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以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）
- A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定
- B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理
- C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程
- D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
参考答案
更多 “以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理” 相关考题
考题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。
A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。E、有利于国际反洗钱合作
考题
《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核D.反洗钱资金监测
考题
以下哪些说法是正确的?()A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。A、承担法律责任B、纪律处分C、行政处分D、行政处罚
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）A、承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定B、在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能C、对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核D、反洗钱资金监测
考题
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密，对违反保密义务的，依法（）。A
承担法律责任B
纪律处分C
行政处分D
行政处罚
考题
单选题以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）A
负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B
负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C
负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D
负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
考题
多选题下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？（）A《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》B《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》C《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》D《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
考题
问答题《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
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