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多选题
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
A
《中华人民共和国反洗钱法》
B
《金融机构反洗钱规定》
C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D
《个人存款账户实名制规定》
E
《现金管理暂行条例》
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考题
商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。
A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
考题
账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（）A、进行实地调查B、撰写调查报告C、对实地调查的情况及报告的真实性负责D、对账户资料的合规性以及真实性负责
考题
各级机构应当按照（）开展客户身份识别工作，确保完整登记客户信息资料及与客户建立业务关系前的背景分析工作。A、“审慎性”原则B、“合规履职”原则C、“认真调查”原则D、“了解你的客户”原则
考题
多选题账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（）A进行实地调查B撰写调查报告C对实地调查的情况及报告的真实性负责D对账户资料的合规性以及真实性负责
考题
单选题营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。A
“了解大部份客户”B
“了解你的客户”C
熟悉本网点客户D
不熟悉客户不办理
考题
单选题《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。A
了解你的业务B
了解你的客户业务单据C
了解你的客户业务D
了解你的客户
考题
多选题授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。A了解你的客户B了解你客户的客户C了解你客户的业务D了解你客户周边的客户
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