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单选题
下列属于可疑支付交易的是()。
A

单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B

金额20万元以上的单笔现金收付

C

个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付

D

个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


参考答案

参考解析
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更多 “单选题下列属于可疑支付交易的是()。A 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B 金额20万元以上的单笔现金收付C 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付D 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转” 相关考题
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

考题 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金支付,属于可疑交易。()

考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

考题 以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告

考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易:( )A.金额B.日期C.频率D.流向

考题 营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。

考题 可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。

考题 ()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

考题 可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途

考题 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

考题 什么叫做可疑支付交易?

考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易:()A、金额B、日期C、频率D、流向

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。

考题 填空题可疑交易是指交易的()、()、()、()、性质等有异常情形的支付交易。

考题 单选题金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()A 可疑支付交易报告表B 现金支付交易报告表C 转账支付交易报告表D 大额支付交易报告表

考题 判断题营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的,由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉,并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉,将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。A 对B 错

考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告

考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告

考题 单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告

考题 多选题可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易:()A金额B日期C频率D流向

考题 单选题()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A 大额支付交易B 可疑支付交易C 特殊支付交易D 支付交易