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多选题
资金汇划汇出业务风险点（）。
A
客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整
B
现金汇款，未收妥现金
C
转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确
D
个人汇款没有汇款人身份证件
参考答案
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解析：
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考题
“汇款直通车”是指汇款人通过工商银行的（）将本外币款项汇给境内指定收款人的业务。A、汇款渠道，以转账方式B、柜面渠道，以现金方式C、汇款渠道，以现金或转账方式D、柜面渠道，以现金或转账方式
考题
汇出汇款是根据汇款人的申请，将款项汇给指定收款人的业务，汇出银行应当（）。A、审核汇款申请书B、发出汇款电文后，扣客户汇款资金并收费C、汇出汇款后，办理国际收支统计申报D、汇出汇款后，妥善保管相关业务档案
考题
关于速汇金个人国际汇款业务，以下表述正确的是（）A、速汇金业务是我*行与速汇金国际汇款有限公司联合推出的一项个人国际汇款业务B、通过速汇金系统，个人之间的环球汇款约在10分钟左右完成C、办理汇出后，国外收款人凭汇款人向其提供的由8位阿拉伯数字组成的汇款解付码到任意国家速汇金代理网点办理现金支取或转账业务D、速汇金个人国际汇款业务包含速汇金汇出汇款和汇入汇款
考题
漫游汇款汇出业务需审核（）。A、漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”B、汇款人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符D、汇款人联系方式是否明确
考题
关于漫游汇款退汇，下列说法错误的有（）。A、柜员选择“41242漫游汇款退汇”交易，根据个人业务凭证输入退汇信息。提交后选择需要联网核查申请人身份证件。退汇处理须经主管审核并授权B、退汇业务应由原汇出行受理。如原汇出行已撤销，由其兑付行受理。C、退汇交易成功后，打印个人业务凭证正面作记账凭证，收回的原漫游汇款回执或说明专夹保管备查，回执联交汇款人D、现金退汇的，柜员清点现金交汇款人；转账退汇的，将退汇款项转入汇款人指定账户
考题
单选题“汇款直通车”是指汇款人通过工商银行的（）将本外币款项汇给境内指定收款人的业务。A
汇款渠道，以转账方式B
柜面渠道，以现金方式C
汇款渠道，以现金或转账方式D
柜面渠道，以现金或转账方式
考题
多选题漫游汇款审查汇出凭证的内容为（）。A漫游汇款申请书（以下简称申请书）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”B汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符C金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符D汇款人联系方式是否明确
考题
多选题汇出汇款是根据汇款人的申请，将款项汇给指定收款人的业务，汇出银行应当（）。A审核汇款申请书B发出汇款电文后，扣客户汇款资金并收费C汇出汇款后，办理国际收支统计申报D汇出汇款后，妥善保管相关业务档案
考题
多选题关于漫游汇款退汇，下列说法错误的有（）。A柜员选择“41242漫游汇款退汇”交易，根据个人业务凭证输入退汇信息。提交后选择需要联网核查申请人身份证件。退汇处理须经主管审核并授权B退汇业务应由原汇出行受理。如原汇出行已撤销，由其兑付行受理。C退汇交易成功后，打印个人业务凭证正面作记账凭证，收回的原漫游汇款回执或说明专夹保管备查，回执联交汇款人D现金退汇的，柜员清点现金交汇款人；转账退汇的，将退汇款项转入汇款人指定账户
考题
多选题关于速汇金个人国际汇款业务，以下表述正确的是（）A速汇金业务是我*行与速汇金国际汇款有限公司联合推出的一项个人国际汇款业务B通过速汇金系统，个人之间的环球汇款约在10分钟左右完成C办理汇出后，国外收款人凭汇款人向其提供的由8位阿拉伯数字组成的汇款解付码到任意国家速汇金代理网点办理现金支取或转账业务D速汇金个人国际汇款业务包含速汇金汇出汇款和汇入汇款
考题
多选题中国农业银行某行柜员张某挪用企业A账户资金帮助企业B办理汇款业务，指出张某违反的条款及应给予的处分档次。（）A代客户办理业务B客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的C记过D开除
考题
多选题漫游汇款汇出业务需审核（）。A漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”B汇款人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符C金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符D汇款人联系方式是否明确
考题
多选题属于扣账业务的主要风险点的有（）A客户提交的结算业务委托书一式三联不真实、不一致、要素不正确、不完整、或替换B客户印鉴或支付密码不符而未被发现C主管授权把关不严D扣账后柜员未能及时帮客户汇出汇款，延误客户资金E撤销汇款不符合规定，导致变相协助客户诈骗
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