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多选题
属于扣账业务的主要风险点的有()
A
客户提交的结算业务委托书一式三联不真实、不一致、要素不正确、不完整、或替换
B
客户印鉴或支付密码不符而未被发现
C
主管授权把关不严
D
扣账后柜员未能及时帮客户汇出汇款,延误客户资金
E
撤销汇款不符合规定,导致变相协助客户诈骗
参考答案
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解析:
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考题
可以操作生成扣账流水号的交易是()A、“[492009]汇款扣账业务“交易B、“[400016]同业拆借往账-同业拆借往账录入“交易C、“[400016]同业拆借往账-同业拆借往账修改“D、“[400016]同业拆借往账-同业拆借往账删除“
考题
以下哪一项不属于广东农村信用社对错账调整的主要风险控制?()A、错账业务必须由授权岗核实审批,强制扣划需出具稽核报告方可使用B、录入的内容必须正确C、印鉴卡片的填写内容必须符合规定D、必须按正确流程审批
考题
按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在来账业务的后续处理中,柜员在每日机构签退前需发起的来账挂账查询操作包括()A、"[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水"B、"[20400]内部账短查询"C、"[430070]农信银查询打印业务"交易D、"[400053]大额查询打印业务"交易E、"[410078]查询打印业务"交易
考题
以下对广东农信社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有()A、存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功B、手工入账时,入账账号与实际收款人不符C、补打来账报单,用于其他非法行为D、差错处理人员作案E、待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
考题
以下属于保证业务主要风险点的是()A、未开办此项业务,却签收保证申请B、质押登记的相关证明资料与输入的要素不相符,造成账实不相符C、票据交付后,是否收到清算资金D、贴出前,有无签订再贴现协议或合同
考题
单选题以下哪一项不属于广东农村信用社对错账调整的主要风险控制?()A
错账业务必须由授权岗核实审批,强制扣划需出具稽核报告方可使用B
录入的内容必须正确C
印鉴卡片的填写内容必须符合规定D
必须按正确流程审批
考题
单选题以下对每日机构签退前柜员的业务操作要求描述正确的有()A
柜员需执行“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水“交易查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账B
柜员需执行“[430070]农信银查询打印业务“交易查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账C
柜员应对当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账做好记录D
柜员应在当日将未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账处理完毕
考题
单选题以下对中心头寸划付的交易处理描述不正确的是()A
柜员需审核相关划拨凭证合法性,内容是否齐全、正确,并检查付出账户内是否有足够余额B
处理扣款业务时,柜员可执行“[492009]汇款扣账业务“交易将款项从付出账户扣出C
对于扣账的相关信息,可在“[492035]查询汇款业务扣账流水“交易中查询D
如需对“未汇“业务进行撤销扣账,则执行“[492015]支付业务撤销/冲账“交易
考题
单选题可以操作生成扣账流水号的交易是()A
“[492009]汇款扣账业务“交易B
“[400016]同业拆借往账-同业拆借往账录入“交易C
“[400016]同业拆借往账-同业拆借往账修改“D
“[400016]同业拆借往账-同业拆借往账删除“
考题
单选题按支付结算业务对公共交易的规定,在汇款扣账业务的交易处理中,查询扣账流水的明细信息或处理状态的正确系统操作是()。A
“[492009]汇款扣账业务-汇款业务现金收款”交易B
“[492009]汇款扣账业务”交易C
“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水”交易D
“[492009]汇款扣账业务-汇款扣账业务修改”
考题
多选题按照广东农信社对广东金融结算服务系统来账业务的规定,以下属于在来账业务的主要风险点的有()A差错处理人员作案B手工入账时,入账账号与实际收款人不符C待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用D补打来账报单,用于其他非法行为E柜员不做手工入账交易,直接执行相关内部账转账交易,将来账挂账款项转出,导致来账信息与来账挂账余额不符
考题
单选题按支付结算业务对公共交易的规定,在扣账业务的特殊异常处理中,以下对撤销扣账的描述不正确的是()。A
故需要撤销扣账流水且业务为未汇状态,柜员可执行“[492015]支付业务撤销/冲账”交易进行撤销。B
因柜员操作失误导致扣账需要撤销/冲账且需要重新扣账的,柜员需在重扣的扣账凭证上注明原扣账流水的交易日期、操作柜员、交易流水号和重扣原因C
撤销扣账后,客户已重新填写一份正确的《结算业务委托书》的,原《结算业务委托书》的第二联作撤销凭证的附件D
如需撤销已手工收取的手续费,柜员可在当日执行“[492015]支付业务撤销/冲账”交易进行冲销
考题
多选题按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在来账业务的后续处理中,柜员在每日机构签退前需发起的来账挂账查询操作包括()A[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水B[20400]内部账短查询C[430070]农信银查询打印业务交易D[400053]大额查询打印业务交易E[410078]查询打印业务交易
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