网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
客户未落实（）资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的，给予有关责任人员开除处分。
A

汇款

B

账户

C

足额

D

支票

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题客户未落实（）资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的，给予有关责任人员开除处分。A 汇款B 账户C 足额D 支票” 相关考题
考题 金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、收款人姓名
查看答案
考题 国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务，按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分，是个人外汇业务的核心基础业务。
查看答案
考题 严禁签发空头银行汇票、本票、办理空头银行转账汇款；严禁挪用银行资金为客户垫款，或截留、挪用客户资金为其他客户垫款。
查看答案
考题 违反柜台业务规定，贪污、（）资金的，给予有关责任人员开除处分。A、查询客户账户B、挪用C、收受D、冻结
查看答案
考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。A、汇款人的性别B、汇款人的姓名或者名称C、汇款人账号D、汇款人住所
查看答案
考题 金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）A、汇款人的姓名或者名称B、汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码C、汇款人的账号D、汇款人的住所E、汇款人的职业和工作单位
查看答案
考题 资金汇划汇出业务风险点（）。A、客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整B、现金汇款，未收妥现金C、转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确D、个人汇款没有汇款人身份证件
查看答案
考题 违反柜台业务规定，盗窃、（）、截留客户资金、银行资金或权利凭证的，给予有关责任人员开除处分。A、收受B、冻结C、私藏D、查询
查看答案
考题 汇出汇款是根据汇款人的申请，将款项汇给指定收款人的业务，汇出银行应当（）。A、审核汇款申请书B、发出汇款电文后，扣客户汇款资金并收费C、汇出汇款后，办理国际收支统计申报D、汇出汇款后，妥善保管相关业务档案
查看答案
考题 （）是指通过省行RTS主机版与交换平台的接口，在RTS主机版中办理客户类人民币资金的异地汇出汇款业务。A、国内联行汇出汇款B、辖内汇出汇款C、国内联行间银行类D、国内跨行汇出汇款
查看答案
考题 银行办理外汇汇出汇款时，在（）后，在业务系统中选择汇出汇款交易，按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。A、审核汇款申请书无误B、资金落实C、单证审核无误D、单证审核无误和资金落实
查看答案
考题 对于一笔行内客户汇款业务，当“汇出资金来源”栏位为（）时，汇款人帐户可能为他行账户。A、转账B、代理/转汇C、现金
查看答案
考题 为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。A、姓名或者名称B、账号C、住所D、资金来源
查看答案
考题 （）是指在RTS主机版中办理辖内各网点之间客户类资金转账业务。A、国内联行汇出汇款B、辖内汇出汇款C、国内联行间银行类D、国内跨行汇出汇款
查看答案
考题 单选题代客户办理业务并导致案件或造成资金风险的，给予有关责任人员（）至开除处分。A 警告B 记过C 记大过D 降职
查看答案
考题 多选题为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。A姓名或者名称B账号C住所D资金来源
查看答案
考题 多选题汇出汇款是根据汇款人的申请，将款项汇给指定收款人的业务，汇出银行应当（）。A审核汇款申请书B发出汇款电文后，扣客户汇款资金并收费C汇出汇款后，办理国际收支统计申报D汇出汇款后，妥善保管相关业务档案
查看答案
考题 多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应向接收汇款的境外机构提供（）。A汇款人的姓名或者名称B汇款人账号C汇款人住所D收款人姓名
查看答案
考题 判断题严禁挪用银行资金为客户垫款，或截留、挪用客户资金为其他客户垫款。A 对B 错
查看答案
考题 单选题采取空存现金、擅自挪用银行内部资金或客户资金等严重违规手段虚增电子银行交易量的，给予有关责任人员（）处分。A 警告至记大过B 记大过至开除C 开除D 解除劳动合同
查看答案
考题 单选题违反柜台业务规定，盗窃、（）、截留客户资金、银行资金或权利凭证的，给予有关责任人员开除处分。A 收受B 冻结C 私藏D 查询
查看答案
考题 多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。A汇款人的性别B汇款人的姓名或者名称C汇款人账号D汇款人住所
查看答案
考题 单选题在汇兑结算业务中，汇出行办理汇款时，根据客户提交的信汇或电汇凭证，借记（）科目--汇款人或"现金"科目，贷记（）账目。（）A 单位定期存款，清算资金往来B 单位活期存款，单位定期存款C 单位活期存款，清算资金往来D 单位定期存款，现金
查看答案
考题 多选题中国农业银行某行柜员张某挪用企业A账户资金帮助企业B办理汇款业务，指出张某违反的条款及应给予的处分档次。（）A代客户办理业务B客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的C记过D开除
查看答案
考题 多选题资金汇划汇出业务风险点（）。A客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整B现金汇款，未收妥现金C转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确D个人汇款没有汇款人身份证件
查看答案
考题 单选题（）是指在RTS主机版中办理辖内各网点之间客户类资金转账业务。A 国内联行汇出汇款B 辖内汇出汇款C 国内联行间银行类D 国内跨行汇出汇款
查看答案
考题 多选题商业银行为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。A汇款人的姓名或名称B汇款人的账号.住所C收款人的姓名或名称D收款人账号
查看答案
热门标签
最新试卷