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多选题
商业银行为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。
A

汇款人的姓名或名称

B

汇款人的账号.住所

C

收款人的姓名或名称

D

收款人账号

参考答案

参考解析
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考题 金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()。 A.姓名或者名称B.账号C.职业D.住所
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考题 当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币或者外币等值以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息() 此题为判断题(对，错)。
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考题 我行向个人客户提供的将资金汇出境外的业务包括( )。A.电汇B.票汇C.旅行支票D.速汇金
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考题 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的()。 A、接受人姓名或者名称B、接受人账号C、接受人身份证D、境外机构所在地名称
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考题 银行为企业办理境外投资资金汇出时，汇出资金累计不得超过资本项目信息系统登记的可汇出资金额度。
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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。A、收款人的性别B、收款人的姓名C、收款人账号D、收款人住所
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考题 当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。A、100美元B、1000美元C、5000美元D、1万美元
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考题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、收款人住所
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考题 金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
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考题 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）A、汇款人姓名和名称B、汇款人账号和住所C、收款人的名称名称D、收款人的账号和住所
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考题 为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。A、境外B、境内系统内C、境内系统外D、以上都不对
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考题 为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。A、姓名或者名称B、账号C、住所D、资金来源
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考题 单选题金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。A 汇款人姓名或者名称B 汇款人账号C 汇款人住所D 收款人姓名
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考题 多选题为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。A姓名或者名称B账号C住所D资金来源
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考题 判断题银行为企业办理境外投资资金汇出时，汇出资金累计不得超过资本项目信息系统登记的可汇出资金额度。A 对B 错
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考题 单选题华夏银行接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可（）。A 登记资金汇出地名称B 登记资金汇出国家名称C 登记资金汇出机构名称D 登记资金汇出机构地址名称
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考题 多选题自非居民个人特定期货业务专户向境外汇出资金。即允许相关客户通过跨境支付系统汇出汇款功能向境外汇出（）或（）资金。A欧元B美元C港币D人民币
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考题 多选题工行向客户提供的将资金汇出境外的业务包括（）A电汇B汇款直通车C票汇D速汇金
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考题 多选题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇款人住所D收款人住所
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