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中国反洗钱检测分析中心设在( )。
A.公安部
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国银联
参考答案
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考题
我国于2004年成立了金融情报机构—( ),主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。A.中华人民共和国公安部B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.中国反洗钱监测分析中心
考题
下列机构中,应该在各自的职权范围内,履行反洗钱监督管理职责的有( )。A.中国人民银行B.中国证券监督管理委员会C.中国保险监督管理委员会D.中国银行业协会E.中国银行业监督管理委员会
考题
单选题基金销售机构应根据规定,监测客户现金收支或款项划转情况,及时向中国反洗钱检测分析中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为( )履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、检测和提供反洗钱情报的专门组织。A
中国银行保险监督管理委员会B
中国人民银行C
中国证券投资基金业协会D
中国证券监督管理委员会
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