网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.反洗钱监测分析中心
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.反洗钱监测分析中心
参考答案
参考解析
解析:商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。
更多 “商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院反洗钱行政主管部门 D.反洗钱监测分析中心 ” 相关考题
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
考题
从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,制定报告操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过()提交全公司的大额交易和可疑交易报告。
考题
单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A
仅报大额交易报告B
仅报可疑交易报告C
大额和可疑交易合并同时上报D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
填空题从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,制定报告操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过()提交全公司的大额交易和可疑交易报告。
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,应当()报告 。A
仅以大额交易报告B
仅以可疑交易报告C
大额交易和可疑交易分别报告D
视实际情况而定
热门标签
最新试卷