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与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()
A.关注客户及其日常经营活动
B.金融交易情况
C.及时提示更新资料信息
参考答案
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考题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易记录
考题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。()此题为判断题(对,错)。
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