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通过谈心、家访等方式了解员工八小时以外活动、交友等情况，对经常谈论足彩、盘口等话题的员工给予密切注意，及早发现员工参与赌球行为，及时进行事前防控。
参考答案
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考题
审查学员的学习效果的方式分为正式审查和非正式审查两种，非正式审查是指( )。A、根据事先制定的调查问卷，对学员进行提问B、通过观察学员的上课情况，了解学习活动的进展C、与个别学员交流，了解他们的学习情况、所学的知识、工作的进展等D、通过电子邮件、通知通告等方式，获取学员的学习情况
考题
通常在预测中需要了解的员工信息主要有：员工的基本情况，如姓名、性别、年龄等;工作情况，如参加工作时间、用工方式、来源等;所工作过的企业和岗位及服务时间与相应的工作评价;背景信息，如教育状况、培训经历、学习情况、技能资格、工作经验、工作爱好和活动等。()
考题
关于完善《区域业户动态信息表》的办法，下列操作合理的是（）A、找其他同事帮忙，了解业户家职业、人口数、是否常住等情况B、通过上门家访，主动询问业主的职业，爱好，家中人口数，是否有小孩等C、通过催费，偶遇的方式，了解并登记业主的信息D、跟随工程人员上门维修，观察业主动态，了解业主信息
考题
网点通过每月召开案防工作会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制，及时了解分析所辖员工特别是（）和（）工作人员思想动态及八小时以外活动情况。A、普通岗位B、重要岗位C、敏感环节D、关键环节
考题
营业网点每年应至少开展一次全员家访摸排或谈心活动，应做到（）。A、有摸排活动登记或员工个人谈心记录B、对员工参与赌博、经商、购买大额彩票或股票、异常开支等非正常行为进行劝阻C、召开员工集体约谈会D、对发现员工非正常行为及时向上级报告
考题
案防工作台账内容包括：（），各类业务风险自查、排查工作的开展情况，员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访等人员管理情况等。A、案防工作的部署情况B、各类教育、培训的开展情况C、所发现问题的整改落实与处理情况D、开户、对账、大额划付等案防要求落实情况
考题
网点负责人要及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及八小时以外活动情况，对有赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫以及经商等行为的人员，要即行（），并及时向上级报告采取进一步措施，消除隐患。A、待岗B、调离原岗位C、撤职D、开除
考题
单选题审查学员的学习效果的方式分为正式审查和非正式审查两种，非正式审查是指（）。A
根据事先制定的调查问卷，对学员进行提问B
通过观察学员的上课情况，了解学习活动的进展C
与个别学员交流，了解他们的学习情况、所学的知识、工作的进展等D
通过电子邮件、通知通告等方式，获取学员的学习情况
考题
判断题商业银行可充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然。( )A
对B
错
考题
多选题网点通过每月召开案防工作会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制，及时了解分析所辖员工特别是（）和（）工作人员思想动态及八小时以外活动情况。A普通岗位B重要岗位C敏感环节D关键环节
考题
多选题案防工作台账内容包括：（），各类业务风险自查、排查工作的开展情况，员工轮岗、强制休假、异常行为排查、员工谈心及家访等人员管理情况等。A案防工作的部署情况B各类教育、培训的开展情况C所发现问题的整改落实与处理情况D开户、对账、大额划付等案防要求落实情况
考题
单选题网点负责人要及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及八小时以外活动情况，对有赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫以及经商等行为的人员，要即行（），并及时向上级报告采取进一步措施，消除隐患。A
待岗B
调离原岗位C
撤职D
开除
考题
多选题基层网点主要负责人要根据监管工作要求及机构内部管理办法，采取家访、员工谈心多种方式，全面掌握信息，及时了解掌握员工（）。A思想动态B家庭收入C行为变化D兴趣爱好
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