网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消（）。
- A、网上银行
- B、手机银行
- C、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能
- D、境内和境外柜面的转账、取现功能
参考答案
更多 “对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消（）。A、网上银行B、手机银行C、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能D、境内和境外柜面的转账、取现功能” 相关考题
考题
从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）A、客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B、客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户C、客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D、客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
考题
下列有关银行卡紧急取现的说法，错误的是（）。A、紧急取现的交易手续费由系统从卡账户扣收B、贷记卡商务卡在境内不能办理紧急取现C、贷记卡个人卡在境内可办理人民币账户和外币账户紧急取现D、贷记卡个人卡在境外可办理外币账户紧急取现
考题
中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。A、上报可疑名单B、柜面受理案件举报C、限制账户全渠道（电子渠道）资金出账D、阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示
考题
关于我*行VISA汇通环球信用卡下列说法正确的是（）。A、统发工资卡B、支持境内我*行渠道的取现、转账。C、支持境内VISA通道的透支消费、取现、转账D、支持境内银联渠道的透支消费、取现、转账E、支持境外银联渠道的透支消费、取现、转账
考题
多选题以下关于境内机构境外外汇账户的描述哪些是准确的？（）A境外机构境内外汇账户中包括境外机构境内离岸账户B境内银行应为开立外汇账户的境外机构申领特殊机构代码，向外汇局办理境外机构基本信息登记，并通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送境外机构境内外汇账户开户、余额和收支明细信息C境内机构和境内个人与境外机构境内外汇账户之间的外汇收支交易，银行应当按照跨境交易外汇管理规定，审核境内机构和境内个人有效商业单据和凭证后办理D境外机构境内外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，境内银行可以根据客户指令等直接办理
考题
多选题下列哪些数据属于外汇账户信息数据报送范围（）。A境内个人在境内银行开立的外汇储蓄账户信息B境内个人在境内银行开立的外汇结算账户信息C境外个人在境内银行开立的外汇账户信息D境内非银行机构、境外机构在境内银行开立的外汇账户信息
考题
多选题中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。A上报可疑名单B柜面受理案件举报C限制账户全渠道（电子渠道）资金出账D阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示
考题
多选题从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）A客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户C客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
考题
单选题下列有关银行卡紧急取现的说法，错误的是（）。A
紧急取现的交易手续费由系统从卡账户扣收B
贷记卡商务卡在境内不能办理紧急取现C
贷记卡个人卡在境内可办理人民币账户和外币账户紧急取现D
贷记卡个人卡在境外可办理外币账户紧急取现
考题
多选题关于我*行VISA汇通环球信用卡下列说法正确的是（）。A统发工资卡B支持境内我*行渠道的取现、转账。C支持境内VISA通道的透支消费、取现、转账D支持境内银联渠道的透支消费、取现、转账E支持境外银联渠道的透支消费、取现、转账
考题
多选题对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其（）功能。A网银B柜面C手机银行DATM取现
热门标签
最新试卷
