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多选题
从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()
A

客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B

客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户

C

客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D

客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”


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更多 “多选题从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()A客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户C客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”” 相关考题
考题 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

考题 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,恐怖融资时指哪些行为?

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

考题 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?() A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区

考题 可疑交易报告通常不包括()A.涉嫌洗钱的可疑交易B.涉嫌恐怖融资的可疑交易C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D.协助司法机关开展调查的资金交易

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、客户B、资金C、交易D、试图进行的交易

考题 金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的,无论涉及资金数额大小,应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、正确B、错误

考题 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析()A、账户及存取款特征B、电子汇兑特征C、行为异常表现D、敏感国家或地区

考题 可疑交易报告通常不包括()A、涉嫌洗钱的可疑交易B、涉嫌恐怖融资的可疑交易C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D、协助司法机关开展调查的资金交易

考题 从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()A、客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B、客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户C、客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D、客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”

考题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有()。A、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的B、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的C、怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用D、怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、只要涉及金额达到大额交易标准B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小C、只要涉及金额达到可疑交易标准D、经过判断认为可疑的

考题 涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类?

考题 金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关,但交易金额未达到大额交易标准,可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

考题 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,所涉及资金金额或者财产价值较小,可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

考题 单选题可疑交易报告通常不包括()A 涉嫌洗钱的可疑交易B 涉嫌恐怖融资的可疑交易C 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D 协助司法机关开展调查的资金交易

考题 多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有()。A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

考题 问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

考题 多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

考题 多选题发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行恐怖融资C规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D识别恐怖分子身份

考题 多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A客户B资金C交易D试图进行的交易

考题 单选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A 只要涉及金额达到大额交易标准B 无论所涉及资金金额或者财产价值大小C 只要涉及金额达到可疑交易标准D 经过判断认为可疑的

考题 问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

考题 问答题涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类?

考题 问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?