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对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存现业务。
参考答案
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考题
自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。A、银行B、支付机构C、公安部门D、工商部门
考题
2017年1月1日起，综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务，异常账户包括（）。A、被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单B、被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号C、被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号D、2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
考题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。A、中止该账户所有业务B、暂停该账户非柜面业务C、暂停该账户柜面业务
考题
531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）A、转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务B、转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。C、转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。D、转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
考题
客户状态字为（）的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。A、涉案关联账户（01-待核实）B、涉案关联账户（02-未核实）C、涉案关联账户（03-已核实）D、涉案关联账户（04-核实不符）
考题
判断题自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。A
对B
错
考题
判断题自2017年1月1日起，如银行账户被公安机关认定并纳入“涉案账户”名单，系统将实时中止该账户所有业务，对账户进行不收不付，除司法查询冻结扣划业务外，涉案账户其他未尽事宜参照司法冻结账户处理。除公安部、人民银行或安全保卫部专门通知外，分行不得手工解除涉案账户的“中止”状态。A
对B
错
考题
单选题客户状态字为（）的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。A
涉案关联账户（01-待核实）B
涉案关联账户（02-未核实）C
涉案关联账户（03-已核实）D
涉案关联账户（04-核实不符）
考题
单选题自2017年1月1日起，纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务，并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明，营业机构可将账户资金划入该机构（）科目核算。A
其他应付及暂收款项-业务在途资金B
其他应付及暂收款项-睡眠户款项C
其他应付及暂收款项-待查错账D
其他应付及暂收款项-其他应付款
考题
多选题对公/个人重点关注账户包括：（）。A涉案账户B涉案账户关联账户C开户6个月未动账账户D冒名惩戒账户
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