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2017年1月1日起，综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务，异常账户包括（）。
- A、被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单
- B、被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号
- C、被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号
- D、2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
参考答案
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考题
根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()
此题为判断题(对，错)。
考题
自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。A、银行B、支付机构C、公安部门D、工商部门
考题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务；同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到平安银行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。A、5B、10C、3
考题
客户账户状态字是指个人存款账户客户账号的特殊状态，包括正式挂失、口头挂失、密码挂失、集中挂失暂封、涉案账户、涉案关联账户、买卖及冒名关联账户、新开户不动户6个月、可疑账户-公安、可疑账户-交行、多账户核实、客户认定待清理等状态字。
考题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。A、中止该账户所有业务B、暂停该账户非柜面业务C、暂停该账户柜面业务
考题
自2017年1月1日起，个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易（不含开户当天存款）及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户，或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
考题
对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，我*行将中止该账户的所有业务；同时我*行将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到我*行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。A、3B、5C、10
考题
开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（）个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。A、1B、3C、6D、9
考题
单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（）个工作日内重新进行身份核实。A、一B、三C、五D、十
考题
经公安机关认定的涉及出租出借售卖账户人账户、冒用他人身份开户人账户的，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。A、5，3B、5，2C、3，2D、3，1
考题
自2017年1月1日起，纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务，并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明，营业机构可将账户资金划入该机构（）科目核算。A、其他应付及暂收款项-业务在途资金B、其他应付及暂收款项-睡眠户款项C、其他应付及暂收款项-待查错账D、其他应付及暂收款项-其他应付款
考题
判断题自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。A
对B
错
考题
单选题对新开立的单位银行结算账户，自开户之日起（）月内无交易记录，我.行将暂停该账户的非柜面业务，待开户人持身份证件等开户证明文件前来网点重新核实身份后，再恢复账户功能。A
1个B
2个C
3个D
6个
考题
单选题经开户人确认为他人冒名开立的账户，以下处理方式正确的是：（）。A
暂停柜面业务B
暂停非柜面业务C
暂停所有业务D
账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户
考题
判断题自2017年1月1日起，如银行账户被公安机关认定并纳入“涉案账户”名单，系统将实时中止该账户所有业务，对账户进行不收不付，除司法查询冻结扣划业务外，涉案账户其他未尽事宜参照司法冻结账户处理。除公安部、人民银行或安全保卫部专门通知外，分行不得手工解除涉案账户的“中止”状态。A
对B
错
考题
多选题2017年1月1日起，综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务，异常账户包括（）。A被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单B被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号C被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号D2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
考题
单选题单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（）个工作日内重新进行身份核实。A
一B
三C
五D
十
考题
判断题账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后，方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。A
对B
错
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