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多选题
中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外,还具有()功能。
A

上报可疑名单

B

柜面受理案件举报

C

限制账户全渠道(电子渠道)资金出账

D

阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示


参考答案

参考解析
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考题 公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )

考题 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些?()A、紧急止付B、快速冻结C、信息共享D、快速查询

考题 自2016年6月1日起,银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。A、信息共享B、紧急止付C、快速冻结D、快速查询

考题 目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括(),实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。A、最高人民法院“总对总”系统B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台C、银监会涉案账户管理平台

考题 自2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。A、紧急止付B、快速冻结C、信息共享D、快速查询

考题 通过防电信诈骗管理平台办理止付手续,止付期限为止付时点起()小时。A、12B、48C、36D、72

考题 防电信诈骗管理平台的功能包括()。A、反馈账户基本信息B、反馈账户交易明细信息C、对相关账户进行紧急止付D、对相关账户进行止付延期或止付解除

考题 对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消()。A、网上银行B、手机银行C、境内和境外自动柜员机(ATM)取现功能D、境内和境外柜面的转账、取现功能

考题 通过以下平台办理的冻结或止付业务时,()是由系统自动完成,无需人工处理的。A、总行网络查控系统B、总行防电信诈骗管理平台C、涉案账户资金网络查控平台D、电话银行银警协作平台

考题 中信银行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容,反馈账户基本信息和交易明细信息,对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除,相关操作均由系统自动完成,无需人工处理。

考题 中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外,还具有()功能。A、上报可疑名单B、柜面受理案件举报C、限制账户全渠道(电子渠道)资金出账D、阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示

考题 对于公安机关通过防电信诈骗管理平台要求紧急止付的账户,核心业务系统自动设置为()。A、全部冻结B、部分冻结C、只收不付D、不收不付

考题 以下关于电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台正确的是()。A、对于公安机关紧急止付的账户,总行自动设置为只收不付B、对于公安机关紧急止付的账户,止付期限为自止付时点起24小时C、对于公安机关紧急止付的账户,在止付期内支持三次止付延期操作D、管理平台可实现快速冻结、快速查询、上报可疑、限制全渠道出入账功能

考题 自2016年6月1日起,各银行业金融机构,各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。A、紧急止付B、快速冻结C、信息共享D、快速查询

考题 多选题自2016年6月1日起,银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。A信息共享B紧急止付C快速冻结D快速查询

考题 多选题目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括(),实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。A最高人民法院“总对总”系统B人行电信诈骗交易风险事件管理平台C银监会涉案账户管理平台

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考题 多选题自2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。A紧急止付B快速冻结C信息共享D快速查询

考题 多选题以下关于电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台正确的是()。A对于公安机关紧急止付的账户,总行自动设置为只收不付B对于公安机关紧急止付的账户,止付期限为自止付时点起24小时C对于公安机关紧急止付的账户,在止付期内支持三次止付延期操作D管理平台可实现快速冻结、快速查询、上报可疑、限制全渠道出入账功能

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考题 单选题对于公安机关通过防电信诈骗管理平台要求紧急止付的账户,核心业务系统自动设置为()。A 全部冻结B 部分冻结C 只收不付D 不收不付

考题 判断题中信银行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容,反馈账户基本信息和交易明细信息,对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除,相关操作均由系统自动完成,无需人工处理。A 对B 错

考题 多选题关于健全紧急支付和快速冻结机制,按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,2016年11月30日前,支付机构应当理顺(),不得推诿、拖延A本机构协助有权机关查询、支付、冻结和扣划工作流程B实现查询账户信息和交易流水功能C实现账户止付、冻结和扣划功能D指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作

考题 单选题通过防电信诈骗管理平台办理止付手续,止付期限为止付时点起()小时。A 12B 48C 36D 72

考题 多选题防电信诈骗管理平台的功能包括()。A反馈账户基本信息B反馈账户交易明细信息C对相关账户进行紧急止付D对相关账户进行止付延期或止付解除

考题 多选题通过以下平台办理的冻结或止付业务时,()是由系统自动完成,无需人工处理的。A总行网络查控系统B总行防电信诈骗管理平台C涉案账户资金网络查控平台D电话银行银警协作平台

考题 多选题自2016年6月1日起,各银行业金融机构,各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。A紧急止付B快速冻结C信息共享D快速查询