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单选题
当客户频繁发生转帐交易、异地汇款交易或客户新开户，且了解到客户能熟练操作电脑，我们向客户首选推荐（）。
A
储蓄卡
B
电话银行业务
C
网上银行业务
D
乐当家理财卡
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考题
反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在“了解你的客户”的前提下,开展综合分析判断分析、识别措施包括但不限于以下哪些方式()
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符
考题
以下对电话银行的转账、汇款交易描述错误的是（）A、客户开通电话银行的转账、汇款服务功能后，可通过拨打客服热线96138进行资金划转交易B、交易后，客户可利用电话银行服务系统查询该笔交易是否成功C、交易次日起6个月内，个人客户可携带签约存折/卡到法人联社任一网点打印交易回单或发票D、企业客户凭账号直接到开户网点打印交易回单或发票
考题
开户行发现个人存款账户存在大量转入转出交易，或个人存款账户的交易频率、流向、性质存在异常的，应当按照“（）”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向个人提供的相关服务，如加强交易资料审查、暂停非柜面渠道交易、列入运营关注名单等；（）A、了解你的客户B、认识你的客户C、了解你的客户业务D、识别你的客户
考题
下列关于核对预留客户信息后完成客户信息新增或变更处理的表述，不正确的是（）。A、核对为新客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。B、核对为重号客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。C、当核对为重号客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。D、核对为老客户时，核对留存关键信息发生变更时，必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。
考题
以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）A、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑B、长期闲置的账户原因不明地突然启用C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题交易账户变更规定确的有（）A交易账户可在异地办理B个人客户可在原交易账户开户行之外的分行跨行办理交易账户变更，但须在新交易账户开户行所辖网点办理。C机构客户办理交易账户变更，经办人员需先检查其原交易账户状态。D机构客户须到交易账户开户网点会计柜台办理交易账户变更。
考题
单选题下面是有关储蓄异地通存通兑的描述，错误的一句是（）A
个人异地汇款交易实现用灵通卡的功能B
异地存、取款交易增加了用普通存折帐户的处理功能C
理财金账户做异地汇款业务，系统规定是否优惠判断的是汇款人是否是理财金客户，而不是汇入帐户的客户是否是理财金客户D
做异地汇款直通车时，向开户行调用该帐户的“帐户种类”标志，“储蓄帐户”和“准个人结算帐户”交易失败不能汇款，“个人结算帐户”则交易成功
考题
多选题柜员办理个人账户开户时，核对系统自动调取并返显的预留CIF客户信息，并根据核对情况，完成客户信息新增或变更处理，下列表述正确的有（）。A当核对为新客户时，不联动客户信息新增交易，详细登记客户信息B当核对为新客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。C当核对为老客户时，核对留存关键信息发生变更时，必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。D当核对为重号客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。
考题
多选题柜员办理个人账户开户时，核对系统自动调取并返显的预留CIF客户信息，并根据核对情况，完成客户信息新增或变更处理，下列表述正确的有（）。A当核对为新客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。B当核对为重号客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。C当核对为老客户时，核对留存关键信息发生变更时，必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。D当核对为老客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。
考题
多选题各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）A客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高B客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高C如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高D客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
考题
多选题我们营销人员应该向向客户推荐适合自己的产品（）A对于经常有汇款业务的客户一一推荐使用套餐付费服务B对于有收款方付费需求的客户一一推荐收款方付费服务C对于有定期固定金额汇款需求的客户一一推荐自动扣划服务D对于交易双方互相不是非常了解，存在不信任的客户推荐交易资金托管业务
考题
单选题支行三管有效户及银证交易性AUM净增的考核，统计口径是银行渠道或寿险渠道推荐的，且（）A
按三管推荐人所在支行统计B
按客户开户支行或归属支行统计C
按客户开户支行统计D
按客户归属支行（管户）统计
考题
单选题下列关于核对预留客户信息后完成客户信息新增或变更处理的表述，不正确的是（）。A
核对为新客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。B
核对为重号客户时，联动执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。C
当核对为重号客户时，单独调起执行客户信息新增交易，详细登记客户信息。D
核对为老客户时，核对留存关键信息发生变更时，必须及时联动或单独调起执行客户信息修改交易完成变更。
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