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多选题
被稽核单位有下列（）情形的，予以相应的经济处罚，建议撤换责任人员，并予以纪律处分
A
转移、隐匿、篡改、毁弃原始凭证、账目、报表
B
违规收取手续费
C
打击、报复、陷害稽核人
D
丢失重要空白凭证
参考答案
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解析：
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考题
违反保密规定,泄露有关信息,或拒绝、阻碍反洗检查、调查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()
A、依法对被检查单位处于罚款B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处以罚款C、建议保险监督管理机构对责任人予以纪律处分D、取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
考题
违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()
A、依法对被检查单位处以罚款B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款C、建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分D、建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
考题
对年检不合格的金融机构，中国人民银行可以予以下列哪些处罚（）A、限期改正B、缓办年检登记，并要求其进行整顿C、进行经济处罚D、建议更换法定代表人或主要负责人E、责令其停业整顿，并予以公告
考题
被审计单位有下列情形之一的，予以通报批评，情节严重的，建议撤换责任人员；可对单位给予1万元以上20万元以下的经济处罚，对责任人给予500元以上100000元以下的经济处罚。（）。A、拒绝审计检查B、拒绝或者拖延执行审计结论C、明知故犯或屡犯的D、强迫审计人员修改审计结论，强迫审计人员对审计发现的重要问题隐瞒不报
考题
有下列哪些情形时，社会保险稽核人员应当自行回避（）。A、与被稽核单位或者稽核事项有利害关系的B、与被稽核单位负责人或者被稽核个人之间有亲属关系的C、与被稽核单位或者稽核事项有经济利益关系的D、与被稽核单位或者稽核事项有其他利害关系，可能影响稽核公正实施的
考题
被稽核单位有下列（）情形的，予以相应的经济处罚，建议撤换责任人员，并予以纪律处分A、转移、隐匿、篡改、毁弃原始凭证、账目、报表B、违规收取手续费C、打击、报复、陷害稽核人D、丢失重要空白凭证
考题
银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。A、责令其履行协助义务B、对单位予以罚款C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款
考题
违反有关法律、法规、规章的被审计单位及其有关责任人员，可按规定作处理或处罚的正确是（）A、通报批评B、给予经济处罚C、收缴违章、违规、违纪所得D、建议撤换责任人员或给予责任人员行政处分E、给予其他必要的处理或处罚
考题
被审计单位有下列情形之一的，建议撤换责任人员、对责任人员予以行政处分，性质特别严重的，移交司法机关处理，并可对单位给予1万元以上20万元以下的经济处罚，对责任人给予3000元以上100000元以下的经济处罚（）。A、拒绝审计检查B、转移、隐匿、篡改、毁弃原始凭证、帐册报表C、打击、报复、陷害审计人员D、提供虚假的财务会计、计划统计等业务资料
考题
判断题财务负责人因辞职、被免职或者被撤职等原因离职的，或者受到责令予以撤换的行政处罚的，或者出现《公司法》规定情形的，其任职资格自动失效，拟再担任财务负责人的，无需重新核准任职资格。A
对B
错
考题
单选题违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括（）。A
依法对被检查单位处以罚款B
依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款C
建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分D
建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
考题
多选题被稽核单位有下列（）情形的，予以相应的经济处罚，建议撤换责任人员，并予以纪律处分A转移、隐匿、篡改、毁弃原始凭证、账目、报表B违规收取手续费C打击、报复、陷害稽核人D丢失重要空白凭证
考题
多选题有下列哪些情形时，社会保险稽核人员应当自行回避（）。A与被稽核单位或者稽核事项有利害关系的B与被稽核单位负责人或者被稽核个人之间有亲属关系的C与被稽核单位或者稽核事项有经济利益关系的D与被稽核单位或者稽核事项有其他利害关系，可能影响稽核公正实施的
考题
多选题银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。A责令其履行协助义务B对单位予以罚款C向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议D对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款
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