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某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。
- A、向境外客户汇款52万美元
- B、外币现钞1万美元结汇
- C、定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
- D、将50万美元转入法院
参考答案
更多 “某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。A、向境外客户汇款52万美元B、外币现钞1万美元结汇C、定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户D、将50万美元转入法院” 相关考题
考题
银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的() 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10
考题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
考题
(2017年)基金销售机构在监测客户款项划转时，发现有可疑交易或者行为，应在其发生后10个工作日内，向（ ）报告。A.中国证监会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行
D.中国证券投资基金业协会
考题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A、3B、5C、7D、10
考题
甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。A、应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告B、应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告C、应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告D、由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
考题
单选题甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。A
应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告B
应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告C
应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告D
由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
考题
单选题基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应当在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。[2016年9月真题]A
2B
10C
3D
5
考题
多选题某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。A向境外客户汇款52万美元B外币现钞1万美元结汇C定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户D将50万美元转入法院
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