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大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。

  • A、半年
  • B、1年
  • C、2年
  • D、3年

参考答案

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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指()以上。 A.1个月B.3个月C.半年D.1年E.3年
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指15个工作日以内,含15个工作日,“长期”系指1年以上。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指2年以上。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
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考题 什么是大额交易和可疑交易报告制度？
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。A、1个月B、3个月C、半年D、1年E、3年
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。
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考题 反洗钱交易报告制度中不包括（）A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、可疑线索移送制度D、交易报告免责条款
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考题 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
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考题 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告D、以上都对
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“长期”系指（）A、1年以上B、2年以上C、3年以上D、5年以上
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考题 单选题反洗钱交易报告制度中不包括（）A 大额交易报告制度B 可疑交易报告制度C 可疑线索移送制度D 交易报告免责条款
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考题 判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。A 对B 错
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考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。A 对B 错
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考题 单选题大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。A 半年B 1年C 2年D 3年
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考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。A 对B 错
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考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“长期”系指（）A 1年以上B 2年以上C 3年以上D 5年以上
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考题 判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。A 对B 错
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考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。A 对B 错
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考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。A 1个月B 3个月C 半年D 1年E 3年
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考题 判断题《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。A 对B 错
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