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货源投放上容易出现不均、不精准等问题是由于()造成的。
- A、只使用客户价值评估分类
- B、只使用一般的客户分类管理
- C、客户分类管理和客户价值评估结合应用
- D、不使用客户分类管理和客户价值评估
参考答案
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考题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,但金融机构在有合理理由的情况下可以选择不按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求开展客户风险等级分类工作。()
此题为判断题(对,错)。
考题
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为()。A、《金融机构反洗钱指引》B、《金融机构客户分类管理指引》C、《金融机构恐怖融资风险评估指引》D、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
考题
填空题保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指()。
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