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禁止以银行工作人员身份，代客户（含亲属）办理（）等业务。
- A、宣传资料
- B、转账
- C、现金
- D、承兑
参考答案
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考题
在下列做法中，违反了《银行业从业人员职业操守》中保护商业秘密与客户隐私原则的是()。A:某银行工作人员根据在为上市公司办理贷款业务时获得的非公开信息进行股票投资B:某银行工作人员由于业务繁忙，将办理企业贷款业务的公章交给同事代其办理C:某银行工作人员将其客户的贷款信息透露给另一名客户D:某银行工作人员在办理企业贷款业务时，错误计算了贷款利率
考题
《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（）A、柜员办理本人业务B、不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务D、代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品
考题
客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）A、暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。B、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。C、登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。D、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。
考题
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户B、银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务D、对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
考题
禁止以银行工作人员身份，违规代客户（含亲属）（）。A、办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务B、开立、领取、保管银行存单/折/卡C、购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器D、签名、设臵/重臵/输入密码
考题
办理信用卡持续识别的情形：（）。A、开立个人账户。已在农业银行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）B、特殊业务。办理账户激活、换卡及损坏换卡、挂失等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别C、信用卡专项分期业务。持有农业银行信用卡的客户申请办理专项分期业务D、电话开通短信
考题
关于借记卡取现业务，以下说法错误的是（）。A、单位卡不能支取现金B、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理D、对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约
考题
多选题客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）A暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。B向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。C登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。D登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。
考题
多选题禁止以银行工作人员身份，违规代客户（含亲属）（）。A办理转账、现金、承兑、电话/手机/网银等业务B开立、领取、保管银行存单/折/卡C购买、保管重要空白凭证、网银设备、支付密码器D签名、设臵/重臵/输入密码
考题
多选题禁止以银行工作人员身份，违规（）。A代客户（含亲属）办理转账、现金、承兑等业务B代客户（含亲属）开立、领取、保管银行存单/折/卡C代客户（含亲属）签名、设臵∕重臵∕输入密码D代客户（含亲属）办理电话/手机/网上银行业务
考题
多选题在受理与审核代收代付业务时，伪造证件开户的风险表现包括（）A客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务，为洗钱、诈骗等非法活动作准备B客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系，或者利用银行防控措施落后的条件，使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金C银行工作人员使用伪造身份证件开立账户，以备侵占、挪用客户资金D银行经办人员以他人证件资料擅自开户，并持有他人账户，以备侵占挪用客户资金
考题
多选题员工不得违规代客办理业务，包括（）。A代客户办理开立变更账户B代客户更换印鉴C代客户电子银行签约D代客户办理对账业务
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