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531系统上线以后，客户手持二代身份证至柜面办理业务，若系统中留存证件为一代身份证，柜员需先更新客户证件，再为其办理业务。（）
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考题
对于因联网核查系统繁忙或故障，使用二代身份证鉴别仪核查的，正确做法是（）。A、可以拒绝为客户办理业务B、不使用二代身份证鉴别仪直接办理C、应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效，核查人×××”D、待核查系统正常后再办理开户业务
考题
15位身份证升18位交易规则包括：（）A、若系统存在18位身份证号码，则不能办理升位业务。B、系统15位身份证号码对应的客户姓名与二代身份证姓名不一致，不能办理升位业务。C、"系统15位身份证号码与二代身份证原件号码校验不一致（18位身份证号码去掉年份数字与最后两位数字），不能办理升位D、系统15位身份证号码所对应证件类型为110001居民身份证才可进行办理。
考题
多选题关于身份识别以下说法正确的是（）。A531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。B各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。C当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。D在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
考题
单选题对于因联网核查系统繁忙或故障，使用二代身份证鉴别仪核查的，正确做法是（）。A
可以拒绝为客户办理业务B
不使用二代身份证鉴别仪直接办理C
应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效，核查人×××”D
待核查系统正常后再办理开户业务
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多选题根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（）。A应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存B如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别C对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务D难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务
考题
单选题手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（）A
告知客户无法办理业务B
告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务C
告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
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