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禁止为（）客户开立账户。

  • A、提供虚假证件、资料
  • B、无辅助证明资料
  • C、提供证件复印件
  • D、无有效证件

参考答案

更多 “禁止为（）客户开立账户。A、提供虚假证件、资料B、无辅助证明资料C、提供证件复印件D、无有效证件” 相关考题
考题 客户身份识别禁止性规定指的是什么() A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开
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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户
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考题 在以客户名义开立的客户信用交易担保证券账户和信用交易资金交收账户内，应当为每一客户单独开立授信账户。（ ）
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考题 原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 合格投资者应当以自身名义申请开立证券账户。为客户提供资产管理服务的，应当以客户名义开立证券账户。（ ）
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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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考题 反洗钱红线内容有( ):a.禁止为客户开立匿名、假名账户;b.不得为拒绝提供身份证件的客户办理业务;c.不得为证件到期客户开立账户或违规提供服务 A.aB.abC.acD.abc
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考题 下列哪项属于反洗钱红线内容( ) A.禁止与身份不明的客户进行交易B.可以为客户开立匿名账户C.可以为客户开立假名账户
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考题 在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，应当为每一客户单独开立信用账户。()
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考题 在以客户名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，应当为每一客户单独开立信用账户。 （）
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考题 下列关于客户开立资金账户的说法，错误的是()。A:证券营业部为客户开立资金账户应严格遵守“实名制”原则 B:可以以他人名义开立资金账户 C:资金账户应与客户开立的各类证券账户名称一致 D:资金账户应与客户在指定商业银行开立的结算账户名称一致、名实相符
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考题 某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是（　　）。A.为该客户开立一般存款账户 B.为该客户开立专用存款账户 C.为该客户开立企业定期存款账户 D.为该客户开立基本存款账户
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考题 某企业客户已开立基本存款账户，因借款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是（　　）。A.为该客户开立存款账户 B.为该客户开立专用存款账户 C.为该客户开立企业定期存款账户 D.为该客户开立基本存款账户
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考题 对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
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考题 在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，应当为每一客户单独开立（）。A、专用账户B、VIP账户C、信托账户D、信用账户
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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）A、提供服务B、开立匿名账户C、与其进行交易D、开立假名账户
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考题 客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
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考题 多选题对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。A为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元B为在本机构开立账户的客户支取现金一万元C为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元D为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
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考题 填空题客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
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考题 判断题客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户A 对B 错
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考题 单选题银行机构不得为对公客户多头开户，下列描述不正确的是（）。A 营业机构只能为符合开户条件的客户开立一个基本存款账户B 客户在基本存款账户开户行有贷款的，可视情况为其开立一般存款账户C 客户凭同一开立专用存款账户证明文件只能开立一个专用存款账户D 营业机构对已在其他营业机构开立基本存款账户的客户，不得为其再开立基本存款账户
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考题 多选题客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）A提供服务B与其进行交易C开立匿名账户D开立假名账户
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考题 单选题某企业客户已开立基本存款账户，因贷款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是（ ）。A 为该客户开立基本存款账户B 为该客户开立企业定期存款账户C 为该客户开立一般存款账户D 为该客户开立专用存款客户
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考题 判断题专户其他特殊属性，专户不支持Ⅰ类降级使用，禁止作为绑卡对象开立Ⅱ、Ⅲ类账户。客户开立专户后，禁止在我*行开立其他Ⅰ类账户。A 对B 错
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考题 多选题禁止为（）客户开立账户。A提供虚假证件、资料B无辅助证明资料C提供证件复印件D无有效证件
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考题 单选题公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，应当为每一客户单独开立（ ）。A 专用账户B 信托账户C 信用账户D VIP账户
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考题 单选题在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，应当为每一客户单独开立（ ）。A 专用账户B 信托账户C 信用账户D VIP账户
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