下列哪项属于反洗钱红线内容( ) A.禁止与身份不明的客户进行交易B.可以为客户开立匿名账户C.可以为客户开立假名账户

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下列哪项属于反洗钱红线内容( )

A.禁止与身份不明的客户进行交易

B.可以为客户开立匿名账户

C.可以为客户开立假名账户

参考答案

考题以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。A.合理配置反洗钱履职资源B.报送大额与可疑交易报告C.贯彻落实反洗钱监管要求D.严格保守反洗钱秘密信息

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考题下列哪项不属于“通知正文”的内容()

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考题下列哪项不属于巡逻内容()

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考题反洗钱红线内容有( ):a.禁止为客户开立匿名、假名账户;b.不得为拒绝提供身份证件的客户办理业务;c.不得为证件到期客户开立账户或违规提供服务 A.aB.abC.acD.abc

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考题反洗钱红线内容有( ):a.禁止伪造虚假客户资料或交易记录;b.不得遗失客户身份资料档案;c.不得拒绝、阻碍反洗钱调查和反洗钱检查 A.aB.abC.acD.abc

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考题依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。（）A.反洗钱内控制度B.反洗钱法律法规和监管规定C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等

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考题下列哪项不属于医嘱的内容（）

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考题下列不属于外汇管理内容的是()。A:外汇汇率B:国际间结算C:外汇的借贷、转移D:反洗钱

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考题根据《城市规划编制办法》，下列哪项不是控制性详细规划的强制性内容？( )A.建筑密度 B.建筑高度 C.公共服务设施配套规定 D.建筑后退红线距离

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