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金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？

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考题 金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?
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考题 全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()A、FCTFB、FATFC、FATC
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考题 以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。 A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
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考题 为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
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考题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。此题为判断题(对，错)。
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考题 为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
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考题 金融行动特别工作组的工作目标是（）。A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C、在全球推动反洗钱专门立法D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
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考题 金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
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考题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
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考题 金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动
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考题 金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种？
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考题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
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考题 判断题金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）A 对B 错
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考题 问答题金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
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考题 判断题金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。A 对B 错
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考题 问答题金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种？
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考题 多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
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考题 判断题我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国，也是“金融行动特别工作组”的正式成员。（）A 对B 错
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考题 单选题金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。A 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C 在全球推动反洗钱专门立法D 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
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考题 问答题金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
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考题 判断题金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。A 对B 错
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考题 判断题为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。A 对B 错
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考题 单选题金融行动特别工作组的工作目标是（）。A 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C 在全球推动反洗钱专门立法D 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
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考题 问答题金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？
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