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单选题
金融行动特别工作组的工作目标不包括()。
A

向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B

在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C

在全球推动反洗钱专门立法

D

关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势


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考题 判断题金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。A 对B 错

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考题 多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

考题 多选题金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施D对成员国开展互评估活动

考题 问答题金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

考题 问答题按照预定工作目标,中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组(FATF),成为其正式成员?

考题 单选题金融行动特别工作组的简称是()。A HHTB GRAC FATFD DPA

考题 单选题金融行动特别工作组的工作目标是()。A 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C 在全球推动反洗钱专门立法D 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势