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为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
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()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作
A、2003年B、2007年C、2012年D、2013年
考题
下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息()
A、与我国建交的国家(地区)B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构D、客户要求销户的
考题
()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。A.2003年B.2007年C.2012年D.2013年
考题
金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。A、2007-10-8B、2007-10-9C、2007-10-10D、2007-10-11
考题
除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构D、以上均不是
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
多选题我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A金融机构B特定非金融机构C完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E需要进一步扩展
考题
单选题以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）A
金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。B
金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。C
金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。D
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
考题
单选题（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。A
2003年B
2007年C
2012年D
2013年
考题
判断题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A
对B
错
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