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关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
- A、调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证
- B、调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查
- C、必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员
- D、调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
- E、调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
参考答案
更多 “关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）A、调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证B、调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查C、必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员D、调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避E、调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避” 相关考题
考题
关于拟定调查方案，下列说法正确的是：A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
考题
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、接收、分析大额和可疑交易报告C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
考题
下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
考题
下列关于生产安全事故调查组织的说法中，正确的是（ ）。A.事故调查实行“政府领导、专家负责”的原则
B.事故调查组的职责应包括事故防范措施的落实
C.必要时，调查组可以直接组织专家进行技术鉴定
D.较大事故调查组的成员组成应包括事故发生单位技术人员
考题
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
考题
在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）A、询问应当在询问人的工作时间进行B、询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C、询问时，调查组在场人员不得少于2人D、询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
考题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A、应当建立健全反洗钱内部控制制度B、应当建立客户身份识别制度C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
考题
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考题
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A应当建立健全反洗钱内部控制制度B应当建立客户身份识别制度C在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
考题
多选题关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）A调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
考题
单选题关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是（）A
调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人B
到场调查人员都应出示中国人民银行执法证C
反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性D
由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况，这是《反洗钱法》的要求
考题
单选题关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）A
询问应当在询问人的工作时间进行B
询问应当在人民银行调查人员指定地点进行C
询问时，调查组在场人员不得少于2人D
询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
考题
单选题关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）A
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组B
调查组成员不得少于3人C
调查组成员均应持有中国人民银行执法证D
中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
考题
多选题下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。C按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。D履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
考题
多选题关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）A调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由D通知期限的长短要视调查的性质和种类而定E需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
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