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单选题
在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）
A
登记备案
B
调查审批
C
成立调查组
D
拟定调查方案
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
小型调查的基本程序是（）。A、调查准备阶段—资料收集阶段—资料整理阶段—调查总结阶段B、资料收集阶段—调查准备阶段—资料整理阶段—调查总结阶段C、调查准备阶段—资料整理阶段—资料收集阶段—调查总结阶段D、资料收集阶段—资料整理阶段—调查准备阶段—调查总结阶段
考题
工作分析过程一般遵循的程序（按照顺序排列）应该是（）A、调查阶段、分析阶段、准备阶段、完成阶段B、准备阶段、调查阶段、分析阶段、完成阶段C、准备阶段、分析阶段、调查阶段、完成阶段D、调查阶段、准备阶段、分析阶段、完成阶段
考题
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
考题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则
考题
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
考题
单选题工作分析过程一般遵循的程序（按照顺序排列）应该是（）A
调查阶段、分析阶段、准备阶段、完成阶段B
准备阶段、调查阶段、分析阶段、完成阶段C
准备阶段、分析阶段、调查阶段、完成阶段D
调查阶段、准备阶段、分析阶段、完成阶段
考题
多选题关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）A调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由D通知期限的长短要视调查的性质和种类而定E需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
考题
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
考题
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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