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对同一客户在银行联网网点开立个人银行结算账户累计不能超过（）户（含）。

  • A、4
  • B、10
  • C、20
  • D、14

参考答案

更多 “对同一客户在银行联网网点开立个人银行结算账户累计不能超过（）户（含）。A、4B、10C、20D、14” 相关考题
考题 基本存款账户是单位客户(含异地客户)因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户网点以外的银行营业网点开立的银行结算账户。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。 A.2户B.5户C.10户D.20户
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考题 自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立()Ⅰ类户。
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考题 银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息（）。A、开立本外币个人储蓄账户B、变更本外币个人储蓄账户C、个人结算账户（含银行卡）D、单位银行账户等
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考题 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将其相关账户作为重点监测对象。A、8B、10C、15D、20
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考题 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
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考题 对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。A、3B、5C、7D、10
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考题 购买滚动型理财产品的客户须在宁波银行开立（）。A、借记卡B、企业结算账户C、个人结算账户D、存折户
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考题 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A、开立个人储蓄账户B、变更个人储蓄账户C、开立个人银行结算账户D、变更个人银行结算账户E、开立单位银行结算账户
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考题 基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。A、10B、5C、8D、15
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。A、应将某一账户发生的交易累计计算B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
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考题 二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。A、2户B、5户C、10户D、20户
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考题 自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立（）个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。A、4B、3C、2D、1
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考题 关于个人银行结算账户和储蓄账户间的转账规定是（）A、个人银行结算账户与个人银行结算账户之间可以转账；B、同一客户的个人银行结算账户与储蓄账户之间可以转账；C、同一客户的储蓄账户之间可以转账；D、个人银行结算账户与单位银行结算户之间可以转账。
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考题 当存款人在同一银行机构网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
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考题 办理税库银业务的客户必须在中国银行开立（）A、单位银行结算账户或个人银行结算账户B、个人存款户C、个人定期D、单位定期
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考题 出现下列（）情况时，会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。A、同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的B、同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的C、同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的D、同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的
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考题 判断题当存款人在同一银行机构网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。A 对B 错
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考题 判断题对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。A 对B 错
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考题 多选题营业机构在办理银行账户业务如（），应进行联网核查。A开立个人储蓄账户B变更个人储蓄账户C开立个人银行结算账户D变更单位银行结算账户业务
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考题 单选题企业客户在农行网点开立的（）都可作为电话银行的签约账户。A 单位结算账户B 基本存款户C 一般存款户D 保证金存款户
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考题 多选题银行账户哪些业务需进行联网核查居民身份信息（）。A开立本外币个人储蓄账户B变更本外币个人储蓄账户C个人结算账户（含银行卡）D单位银行账户等
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考题 单选题二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。A 2户B 5户C 10户D 20户
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考题 单选题基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。A 10B 5C 8D 15
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考题 多选题关于个人银行结算账户和储蓄账户间的转账规定是（）A个人银行结算账户与个人银行结算账户之间可以转账；B同一客户的个人银行结算账户与储蓄账户之间可以转账；C同一客户的储蓄账户之间可以转账；D个人银行结算账户与单位银行结算户之间可以转账。
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考题 多选题以下关于对个人账户结算监管的说法，正确的是（ ）。A不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务B个人开立Ⅱ类户时可暂缓出示身份证件C银行应根据对存款人的风险评级，审慎确定银行账户功能DⅢ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金的年累计限额为5万元E同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户
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考题 单选题自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立（）个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。A 4B 3C 2D 1
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