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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。

  • A、应将某一账户发生的交易累计计算
  • B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
  • C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
  • D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

参考答案

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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

考题 客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。此题为判断题(对,错)。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )此题为判断题(对,错)。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。()此题为判断题(对,错)。

考题 2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么?

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()A、13条B、15条C、17条

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,应属于大额交易。A、1000B、5000C、10000D、20000

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

考题 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。

考题 境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑交易

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()

考题 单选题境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。A 大额和可疑人民币交易B 可疑外汇交易C 大额外汇交易D 大额和可疑交易

考题 判断题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()A 对B 错

考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。A 对B 错

考题 单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A 只提交大额交易报告B 只提交可疑交易报告C 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A 金融机构反洗钱规定B 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A 对B 错