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多选题
可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A

提升反洗钱专业能力

B

强化人工识别

C

加强尽职调查

D

结合地域特点分析

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考题 对反洗钱系统抽取可疑案例需进行人工分析、识别,并记录分析过程和理由。确认为可疑交易,可疑交易报告理由中应完整记录()。 A.客户身份特征B.交易特征或行为特征的分析过程C.案例结论
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考题 网点甄别岗应根据客户的()等信息,结合当前案例的可疑特征描述,对案例中的交易情况进行分析,形成可疑案例处理意见。 A、身份背景B、评级信息C、风险事件D、历史案例
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考题 案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。 A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易
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考题 重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。 A.上报反洗钱监测分析中心B.提交可疑交易报告C.可疑交易类型判断D.上报当地人民银行分支机构
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考题 在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。 A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录
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考题 反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。 A、异常交易报告的甄别B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理D、风险提示的发送处理
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考题 农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天的，可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。A、15B、20C、30D、45
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考题 可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）A、以客户身份识别为基础的原则B、安全、准确、完整、保密的原则C、“反洗钱人人有责”的原则D、“了解你的客户”原则
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考题 对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。A、可疑交易甄别书B、可疑交易报告C、大额交易甄别书D、大额交易报告
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考题 各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。A、有关反洗钱的操作程序B、可疑资金的甄别和分析C、熟悉有关反洗钱工作的规定D、反洗钱操作规程
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考题 各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。
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考题 员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。A、非法交易B、无效交易C、正常交易D、可疑交易
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考题 可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。A、提升反洗钱专业能力B、强化人工识别C、加强尽职调查D、结合地域特点分析
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考题 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理A、10B、5C、3D、2
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考题 反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。A、反洗钱业务操作员B、反洗钱查询员C、反洗钱可疑报告确认员D、运行督导员
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考题 各级行反洗钱领导小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写半年和全年分析报告。
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考题 网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。
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考题 可疑交易分析甄别工作应遵循（）等原则A、以客户身份识别为基础的原则B、安全、准确、完整、保密的原则C、“反洗钱人人有责”的原则D、“了解你的客户”原则
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考题 多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据
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考题 判断题网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。A 反洗钱业务操作员B 反洗钱查询员C 反洗钱可疑报告确认员D 运行督导员
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考题 单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理A 10B 5C 3D 2
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考题 多选题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。A信息数据采集B可疑案例分析甄别C操作流程管理D可疑交易报告报送管理
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考题 单选题反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。A 机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况B 本机构报送的重点可疑交易C 当地涉嫌洗钱案件D 反洗钱监测分析系统
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考题 多选题各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。A有关反洗钱的操作程序B可疑资金的甄别和分析C熟悉有关反洗钱工作的规定D反洗钱操作规程
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考题 判断题各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。A 对B 错
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考题 多选题可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）A以客户身份识别为基础的原则B安全、准确、完整、保密的原则C“反洗钱人人有责”的原则D“了解你的客户”原则
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