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金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。

A、反洗钱行政主管部门和公安机关

B、相关部门及公安机关

C、反洗钱行政主管部门

D、公安机关

参考答案

更多 “ 金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。A、反洗钱行政主管部门和公安机关B、相关部门及公安机关C、反洗钱行政主管部门D、公安机关 ” 相关考题
考题 反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?() A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪
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考题 反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责() 此题为判断题(对，错)。
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考题 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 A、每笔交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告D、大额交易和可疑交易报告
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考题 金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对()。A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测B、违法犯罪可疑资金的监测C、毒品违法犯罪可疑资金的监测D、毒品违法犯罪大额资金的监测
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考题 金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。A、相关部门B、禁毒部门C、政府部门D、公安机关
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考题 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责()的资金监测。 A、账户管理B、可疑交易C、反洗钱D、大额交易
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考题 国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 A、反洗钱信息B、大额交易信息C、可疑交易信息D、账户信息
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考题 ()应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。A、地方政府B、社会各界C、金融机构D、反洗钱行政主管部门
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考题 ()应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测。A、外资企业B、金融机构C、进出口贸易公司D、海关
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考题 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。 A、工商行政管理部门B、国务院有关金融监督管理机构C、国务院反洗钱行政主管部门D、反洗钱信息中心
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考题 关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。C、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。A、人民银行B、公安机关C、禁毒委员会D、侦查机关
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考题 （）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B、公安机关的经侦部门C、中国人民银行D、各商业银行
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考题 反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的（）。
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考题 金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、检查机关D、国务院反洗钱行政主管部门
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考题 关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）A、由国务院反洗钱行政主管部门设立。B、接收、分析大额和可疑交易报告。C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、检察机关D、国务院反洗钱行政主管部门
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。A、司法机关B、公安机关C、侦查机关D、中国人民银行
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考题 发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（）A、人民银反行洗钱主管部门报告B、本*行反洗钱主管部门报告C、公安机关D、以上都对
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考题 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。A、大额现金支取报告B、大额交易报告C、可疑交易报告D、大额交易和可疑交易报告
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考题 国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A、反洗钱监测中心B、反洗钱信息中心C、反洗钱中心D、反洗钱信息监测中心
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考题 填空题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
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考题 填空题反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的（）。
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考题 单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。A 司法机关B 公安机关C 侦查机关D 中国人民银行
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考题 单选题金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。A 中国反洗钱监测分析中心B 公安机关C 检查机关D 国务院反洗钱行政主管部门
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