金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。 A、工商行政管理部门B、国务院有关金融监督管理机构C、国务院反洗钱行政主管部门D、反洗钱信息中心

题目内容（请给出正确答案）

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A、工商行政管理部门

B、国务院有关金融监督管理机构

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、反洗钱信息中心

参考答案

考题金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级主管部门报告。此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。 A、上级金融机构B、反洗钱信息中心C、银保监会及其分支机构D、公安、工商行政管理部门

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考题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级报告。( ) 此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应及时向反洗钱信息中心报告。() 此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构办理的(),应当及时向反洗钱信息中心报告。 A、单笔交易超过规定金额B、在规定期限内的累计交易超过规定金额C、发现可疑交易的D、可疑身份人员交易的

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考题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。A．国务院B．中国银行业监督管理委员会C．中国人民银行D．反洗钱信息中心

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考题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()

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