网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的（）。
参考答案
更多 “反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的（）。” 相关考题
考题
反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?()
A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪
考题
以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
考题
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对()。A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测B、违法犯罪可疑资金的监测C、毒品违法犯罪可疑资金的监测D、毒品违法犯罪大额资金的监测
考题
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。A、相关部门B、禁毒部门C、政府部门D、公安机关
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现()活动,应当及时向侦查机关报告。
A、可疑交易B、涉嫌洗钱犯罪的交易C、未出示真实有效的身份证件D、客户由他人代理业务
考题
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。A、反洗钱行政主管部门和公安机关B、相关部门及公安机关C、反洗钱行政主管部门D、公安机关
考题
以下（）应当收缴，依照规定处理。A、依法查获的毒品B、依法查获的注射毒品的用具C、依法查获的毒品违法犯罪非法所得的收益D、依法查获的间接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金
考题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。A、人民银行B、公安机关C、禁毒委员会D、侦查机关
考题
国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A、反洗钱监测中心B、反洗钱信息中心C、反洗钱中心D、反洗钱信息监测中心
考题
多选题以下（）应当收缴，依照规定处理。A依法查获的毒品B依法查获的注射毒品的用具C依法查获的毒品违法犯罪非法所得的收益D依法查获的间接用于实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金
考题
判断题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。A
对B
错
热门标签
最新试卷
