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（）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

  • A、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构
  • B、公安机关的经侦部门
  • C、中国人民银行
  • D、各商业银行

参考答案

更多 “（）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B、公安机关的经侦部门C、中国人民银行D、各商业银行” 相关考题
考题 反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?() A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?
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考题 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?
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考题 金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。A、相关部门B、禁毒部门C、政府部门D、公安机关
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现()活动,应当及时向侦查机关报告。 A、可疑交易B、涉嫌洗钱犯罪的交易C、未出示真实有效的身份证件D、客户由他人代理业务
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。A、反洗钱行政主管部门和公安机关B、相关部门及公安机关C、反洗钱行政主管部门D、公安机关
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考题 房屋出租人发现出租屋内有毒品违法犯罪活动的，应当及时报告公安机关并协助调查取证。()
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考题 反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
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考题 行政机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件时，应当附有下列哪些材料（）A、涉嫌犯罪案件情况的调查报告B、涉案的有关检验报告C、涉案的物品清单D、涉嫌犯罪案件移送书
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考题 人民检察院发现有证据证明涉嫌犯罪的案件，行政执法机关应当移送侦查机关而未移送的，应当提出检察意见，建议行政执法机关向有管辖权的侦查机关移送案件。
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考题 钱某因涉嫌抢劫罪被某县公安机关立案侦查，公安机关在侦查过程中发现钱某还涉嫌贩卖毒品罪，应当报经原批准逮捕的人民检察院批准，将重新计算侦查羁押期限的文书送达看守所，并向犯罪嫌疑人宣布。（）
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考题 犯罪嫌疑人钱某因涉嫌抢劫罪被某县公安机关立案侦查，公安机关在侦查过程中发现钱某还涉嫌贩卖毒品罪，需要另行计算侦查羁押期限，可由该县公安机关自行决定。（）
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考题 在侦查期间，律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可的案件是（）。A、甲涉嫌危害国家安全犯罪B、乙涉嫌恐怖活动犯罪C、丙涉嫌特别重大贿赂犯罪D、丁涉嫌毒品犯罪
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考题 娱乐场所应当建立报告制度，发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的，应当立即向公安机关报告。
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考题 发现违禁品和管制物品，应当予以（）并立即向公安机关报告；发现涉嫌违法犯罪人员，应当立即向公安机关报告。
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。A、司法机关B、公安机关C、侦查机关D、中国人民银行
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考题 金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A、当地人民银行B、上级机构C、当地公安机关D、银行业监督委员会
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考题 填空题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
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考题 判断题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。A 人民银行B 公安机关C 禁毒委员会D 侦查机关
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考题 单选题金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A 当地人民银行B 上级机构C 当地公安机关D 银行业监督委员会
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考题 问答题向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？
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考题 填空题发现违禁品和管制物品，应当予以（）并立即向公安机关报告；发现涉嫌违法犯罪人员，应当立即向公安机关报告。
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考题 单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。A 司法机关B 公安机关C 侦查机关D 中国人民银行
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考题 多选题（）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B公安机关的经侦部门C中国人民银行D各商业银行
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