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极大地推进我国反洗钱工作向纵深开展的法律是()

  • A、1997年新颁布的《中国银行法》
  • B、2000年3月颁布的《个人存款账户实名制规定》
  • C、2003年1月颁布的《金融机构反洗钱规定》
  • D、2007年1月1日起实行的《中华人民共和国反洗钱法》

参考答案

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考题 我国各政府部门开展反洗钱工作的最为重要的协调机制叫什么?

考题 开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。

考题 在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

考题 在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

考题 金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括() A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

考题 金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员() A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.明确自身应当承担的责任C.了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能

考题 我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?

考题 国内外反洗钱监管日趋严格,国内方面反洗钱监管力度不断加大,从以()为主向全面检查纵深发展。 A.保险公司检查B.综合检查C.银行检查D.证券机构检查

考题 对本公司人员的反洗钱培训应当包括A.反洗钱法律法规和监管规定B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

考题 我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

考题 反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作,履行()职责。A、保管好相关资料,并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

考题 心室复极是从()向()推进。

考题 我国如何开展反洗钱国际合作?

考题 开展反洗钱检查工作时,反洗钱工作办公室负责()。A、统筹管理各专业反洗钱检查工作B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查

考题 开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

考题 我国当前反洗钱监管的主要内容是()A、组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C、加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效D、深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险

考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查

考题 网点法律风险的防范与控制中,反洗钱工作的风险点包括有().A、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B、泄露反洗钱工作信息C、对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D、不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作

考题 单选题按照反洗钱法律规定,金融机构应()A 指定专人负责反洗钱工作。B 要求分支机构建立反洗钱内控制度。C 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D 开展反洗钱合规检查。

考题 问答题我国如何开展反洗钱国际合作?

考题 判断题证券公司在境外开展业务,应该首先遵循驻在国家反洗钱法律,协助所在国反洗钱机构工作。A 对B 错

考题 多选题银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()。A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料B配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

考题 单选题开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

考题 单选题极大地推进我国反洗钱工作向纵深开展的法律是()A 1997年新颁布的《中国银行法》B 2000年3月颁布的《个人存款账户实名制规定》C 2003年1月颁布的《金融机构反洗钱规定》D 2007年1月1日起实行的《中华人民共和国反洗钱法》

考题 多选题网点法律风险的防范与控制中,反洗钱工作的风险点包括有().A为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B泄露反洗钱工作信息C对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作

考题 单选题我国当前反洗钱监管的主要内容是()A 组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C 加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效D 深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险