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判断题
证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。
A
对
B
错
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考题
多选题对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险（）的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A被保险人B法定继承人C受益人D指定受益人
考题
单选题S市某餐厅于2006年在z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1．56亿元，且资金交易对泉集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易（）A
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇敖，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的，客户（），金融机构应中止为客户办理业务。A没有在合理期限内更新B没有至金融机构更新C没有提出合理理由D没有提出理由
考题
单选题我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。A
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。B
是打击经济犯罪的需要C
是遏制其他严重刑事犯罪的需要D
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要E
以上都是
考题
多选题中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。A负责人民币和外币反洗钱的资金监测B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
考题
单选题关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是（）A
仅适用于金融机构。B
不适用于中国人民银行。C
可适用于银监会。D
仅适用于金融机构和特定非金融机构。
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