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判断题
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
A

B


参考答案

参考解析
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考题 刑事立案监督的内容包括以下()方面。A公安机关应当立案而不立案侦查的案件B公安机关不应当立案而立案侦查的案件C行政监察机关应当立案侦查而不报请立案侦查的案件D人民检察院侦查部门应当立案侦查而不报请立案侦查的案件

考题 在某县法院审理郑某盗窃案过程中,检察机关发现本案被告人郑某不仅有起诉书所指控的两起盗窃行为,而且涉嫌另两起盗窃案件。为此,检察机关要求延期审理,以便对此进行补充侦查。本案的补充侦查应当是()A、应交由公安机受进行侦查,必要时检察院可予以协助B、检察院应当自行侦查,必要时可要求公安机关协助C、应当由公安机关进行侦查,检察院不应协助D、检察院应自行侦查,公安机关不应协助

考题 下列关于补充侦查的叙述中,正确的是()。A、人民检察院审查公安机关提请批准逮捕的案件,不适用补充侦查B、人民检察院审查起诉的案件中,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查,必要时可要求公安机关协助C、在法庭审判过程中,检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,在经合议庭同意延期审理后,应自行侦查,必要时可要求公安机关提供协助D、合议庭在案件审理过程中,发现被告可能有自首、立功等法定量刑情节,而起诉和移送的证据材料中没有这方面的证据材料的,应当建议人民检察院补充侦查

考题 刑事立案监督的内容包括公安机关应当立案而()的案件、公安机关不应当立案而立案侦查的案件、人民检察院侦查部门应当立案侦查而不报请立案侦查的案件。

考题 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

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考题 如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。

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考题 人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是()A、人民银行B、人民银行的工作人员C、侦查机关D、侦查机关的侦查人员

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考题 单选题洗钱案件协查的调查权来源于()A 反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权B 侦查机关的侦查权C 司法机关的司法调查权D 其他行政执法机关的行政调查权

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