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对于核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的，经办柜员可以拒绝办理开户，并登记拒绝记录。
参考答案
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考题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,对于经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的企业,不得为其开户,已开立账户的企业在后续的排查中发现存在上述情况的,立即中止业务办理并通知其前来销户。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，建立单位开户审慎核实机制。对于（）的单位，银行和支付机构不得为其开户。A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C、经银行和支付机构核实虚构经营场所
考题
对于（）等异常情况的单位，银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。A、被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C、法定代表人或者负责人对单位经营背景不清楚D、注册地和经营地均存在异地
考题
经办柜员受理客户开户申请时，对初步甄别存在以下情况的，应委婉拒绝客户的开户申请（）。A、单位法人对公司规模、经营范围、业务背景等情况完全不清楚B、单位名称或法人在我*行运营关注名单之中C、通过查询相关网站等，确定客户注册地址实际不存在的D、通过工商信息网查询显示单位客户一段时期内频繁变更法人或注册地址E、无管户客户经理
考题
根据反洗钱相关要求，柜面人员在对公客户账户开立环节进行客户身份识别和尽职调查过程中，可以拒绝开户的情形有（）。A、无法确认代理关系的B、对个人或单位信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人或单位拒绝出示C、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位或被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
考题
对于电子影像资料传输不完整的授权业务，以下说法正确的是（）。A、授权员应要求经办柜员补充业务所需资料，审核无误后方可授权B、授权员应选择相应的拒绝理由，拒绝授权C、授权员应与经办柜员沟通，要求柜员主动退回该笔授权业务D、授权员应与网点运营主管沟通，核实无误后方可授权
考题
对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C、无需核实D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
下列关于个人开户交易成功后客户签字确认的表述，正确的有（）。A、经办柜员应严格监督经办客户本人亲自在打印的交易凭证上签字确认。B、严禁由非经办客户的其他人员或柜员代签。C、签名或摁手印不能当面进行的，可以采用公证方式。D、对于客户拒不签字确认的，办经柜员应立即报告运营主管，由运营主管核实后进行抹账处理。
考题
多选题单位发生以下哪些情形，银行和支付机构不得为其开户？（）A被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C经银行和支付机构核实单位虚构经营场所D经银行和支付机构核实单位注册地在异地
考题
判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。A
对B
错
考题
单选题对于电子影像资料传输不完整的授权业务，以下说法正确的是（）。A
授权员应要求经办柜员补充业务所需资料，审核无误后方可授权B
授权员应选择相应的拒绝理由，拒绝授权C
授权员应与经办柜员沟通，要求柜员主动退回该笔授权业务D
授权员应与网点运营主管沟通，核实无误后方可授权
考题
多选题开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。A严重违法失信企业名单B经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C洗钱风险等级为较高的客户D列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户
考题
多选题严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）A对于单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”E经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所F已列入分行风险部风险客户名册“黑名单”中的客户
考题
多选题对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C无需核实D其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
多选题下列关于个人开户交易成功后客户签字确认的表述，正确的有（）。A经办柜员应严格监督经办客户本人亲自在打印的交易凭证上签字确认。B严禁由非经办客户的其他人员或柜员代签。C签名或摁手印不能当面进行的，可以采用公证方式。D对于客户拒不签字确认的，办经柜员应立即报告运营主管，由运营主管核实后进行抹账处理。
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