网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
判断题
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。A 对B 错” 相关考题
考题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,对于经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的企业,不得为其开户,已开立账户的企业在后续的排查中发现存在上述情况的,立即中止业务办理并通知其前来销户。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，建立单位开户审慎核实机制。对于（）的单位，银行和支付机构不得为其开户。A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C、经银行和支付机构核实虚构经营场所
考题
对于（）等异常情况的单位，银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。A、被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C、法定代表人或者负责人对单位经营背景不清楚D、注册地和经营地均存在异地
考题
以下客户不允许开立单位账户的是（）。A、无管理客户经理的自然进店客户B、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户C、已在我*行开立多个一般账户的客户D、法人同时为A单位法人，且A单位已在我*行开立基本账户
考题
根据反洗钱相关要求，柜面人员在对公客户账户开立环节进行客户身份识别和尽职调查过程中，可以拒绝开户的情形有（）。A、无法确认代理关系的B、对个人或单位信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人或单位拒绝出示C、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位或被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
考题
单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。A、已开立的账户在半年内签发空头支票2次B、开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单C、开户单位不配合进行身份识别D、客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致
考题
严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）A、对于单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D、单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”E、经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所F、已列入分行风险部风险客户名册“黑名单”中的客户
考题
开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。A、严重违法失信企业名单B、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位C、洗钱风险等级为较高的客户D、列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户
考题
对于以下哪些情况，银行应加强对单位开户意愿的核查，应对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料。（）A、注册地和经营地均在异地。B、法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚。C、单位注册地址不存在。D、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”。
考题
多选题单位发生以下哪些情形，银行和支付机构不得为其开户？（）A被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C经银行和支付机构核实单位虚构经营场所D经银行和支付机构核实单位注册地在异地
考题
判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。A
对B
错
考题
单选题以下客户不允许开立单位账户的是（）。A
无管理客户经理的自然进店客户B
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户C
已在我*行开立多个一般账户的客户D
法人同时为A单位法人，且A单位已在我*行开立基本账户
考题
多选题单位客户提出开户申请的，以下情况不予开户的是（）。A已开立的账户在半年内签发空头支票2次B开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单C开户单位不配合进行身份识别D客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致
考题
填空题企业被列入经营异常名录届满（）年仍未履行公示义务的，列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。
热门标签
最新试卷
