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严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）
- A、对于单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示
- B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
- C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
- D、单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
- E、经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
- F、已列入分行风险部风险客户名册“黑名单”中的客户
参考答案
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考题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范新型违法犯罪有关事项的通知》规定,商业银行免收社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户每月前2笔且每笔不超过()的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费。
A.2500元(含2500元)B.2000元(含2000)C.3000元(含3000)D.1500元(含1500)
考题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发[2016]261号,客户在我行(含本异地)只能拥有一个I类账户,该条款针对()。
A、信用卡B、个人结算账户C、单位结算账户
考题
2019年3月28日，中国人民银行近日发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》。《通知》规定，符合要求的自助柜员机转账可不再执行( )到账的规定。
A.12小时后
B.24小时后
C.1小时后
D.实时
考题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日（）等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。A、日累计限额B、日累计笔数C、年累计限额
考题
自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。A、银行B、支付机构C、公安部门D、工商部门
考题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，要加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件向其移交。A、人民银行B、工商部门C、银监局D、公安机关
考题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，建立单位开户审慎核实机制。对于（）的单位，银行和支付机构不得为其开户。A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C、经银行和支付机构核实虚构经营场所
考题
办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析，对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户，应调高其洗钱风险等级，对其交易开展持续监控；对可疑特征明显，可疑交易情形严重的客户，应如何处理：（）A、暂停账户非柜面业务甚至销户处理B、上报重点可疑交易专项报告C、向当地人民银行报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告D、向银监会报告
考题
对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。A、进行止付B、进行销户C、中止该账户的所有业务D、暂停非柜面业务
考题
开立单位结算账户时，《浙江省银行账户支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》可由（）签字，或者加盖单位公章或财务章。A、法定代表人B、单位负责人C、授权代理人D、有权签字人
考题
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。A、《中国农业银行现金业务操作流程》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《支付结算办法》D、《中国农业银行客户身份识别操作规程》
考题
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，我*行对对公账户新增了八类账户标志，以下（）属于八类账户之一。A、买卖及冒名关联账户B、涉案关联账户C、违法失信企业D、新开户不动户（6个月）
考题
判断题自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。A
对B
错
考题
多选题开立单位结算账户时，《浙江省银行账户支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》可由（）签字，或者加盖单位公章或财务章。A法定代表人B单位负责人C授权代理人D有权签字人
考题
多选题根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，我*行对对公账户新增了八类账户标志，以下（）属于八类账户之一。A买卖及冒名关联账户B涉案关联账户C违法失信企业D新开户不动户（6个月）
考题
单选题根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）要求，同一客户在同一商业银行只能开立（）张I类借记卡。A
1B
2C
3D
4
考题
多选题严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）A对于单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”E经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所F已列入分行风险部风险客户名册“黑名单”中的客户
考题
多选题中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还，以下（）做扣划交易的附件。A《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件B《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》回执联原件C《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件D办案人员人民警察证复印件
考题
单选题对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户，我.行将（）。A
进行止付B
进行销户C
中止该账户的所有业务D
暂停非柜面业务
考题
单选题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。A
《中国农业银行现金业务操作流程》B
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C
《支付结算办法》D
《中国农业银行客户身份识别操作规程》
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