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以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）
- A、朝鲜
- B、伊朗
- C、苏丹
- D、也门
- E、古巴
- F、叙利亚
- G、伊拉克
- H、乌克兰克里米亚地区
参考答案
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考题
以下排序技术中属于交换类排序法的有________，属于插入类排序法的有________，属于选择类排序法的有________。 Ⅰ．简单插入排序 Ⅱ．冒泡排序 Ⅲ．希尔排序 Ⅳ．堆排序 Ⅴ．快速排序 Ⅵ．简单选择排序
考题
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C、被称为“避税天堂”的国家或地区；D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
考题
多选题符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C被称为“避税天堂”的国家或地区；D其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
考题
多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
考题
判断题涉及一类高风险国家和地区原则上不得以美元清算或经加强型尽职调查核实交易背景真实性后按要求办理。A
对B
错
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