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符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）
- A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；
- B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；
- C、被称为“避税天堂”的国家或地区；
- D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
参考答案
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考题
对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（）。A、频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户B、与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的C、客户交易单纯的只有水电费代扣业务D、客户为非居民，或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
考题
同时符合以下条件的客户可初步确定为网上银行保留客户。（）A、2005年12月以前的网上银行注册客户；B、2006年12月以前的网上银行注册客户C、2007年12月以前的网上银行注册客户D、客户不能增加（或删除）账户，不能补办证书或网银注册账户被删除。
考题
对于以下哪些客户，可适当放宽打包贷款融资上限（）.A、信用等级AAA级以上（含）的客户B、符合核定可循环使用信用额度条件的客户C、符合总行授权书规定的低风险业务条件客户D、符合信用贷款条件或经有权审批行批准可以信用方式用信的客户
考题
多选题高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。A已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查；B客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。C客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司D客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
考题
多选题同时符合以下条件的客户可初步确定为网上银行保留客户。（）A2005年12月以前的网上银行注册客户；B2006年12月以前的网上银行注册客户C2007年12月以前的网上银行注册客户D客户不能增加（或删除）账户，不能补办证书或网银注册账户被删除。
考题
多选题对于以下哪些客户，可适当放宽打包贷款融资上限（）.A信用等级AAA级以上（含）的客户B符合核定可循环使用信用额度条件的客户C符合总行授权书规定的低风险业务条件客户D符合信用贷款条件或经有权审批行批准可以信用方式用信的客户
考题
多选题符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C被称为“避税天堂”的国家或地区；D其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
考题
多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
考题
多选题符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）A客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户C客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区D提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
考题
单选题客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。A
高风险B
较高风险C
中风险D
低风险
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