网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》。
A

 5

B

 10

C

 15

D

 20

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》。A  5B  10C  15D  20” 相关考题
考题 按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。()
查看答案
考题 银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为:A.商业客户本身B.商业客户背后相关个人C.商业客户董事D.商业客户主要股东及实益拥有人
查看答案
考题 华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级均分为：高风险、中风险和低风险三类。
查看答案
考题 网上银行的注册客户在网上银行系统中被设置有唯一的客户号。在该客户号下可下挂多个账户，被下挂的账户须是（）。A、同一证件类型B、在河南省农村信用社开立的同名账户C、同一证件号码D、在河南省农村信用社开立的异名账户
查看答案
考题 邮政储蓄营业网点的普通柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。A、正确B、错误
查看答案
考题 营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。
查看答案
考题 以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B、异动、可疑、高风险的客户C、在交行开立的各级预算单位账户D、异动、可疑、高风险的账户
查看答案
考题 加强型尽职调查针对（）。A、专报客户B、查冻扣客户C、原风险等级为较高风险客户D、原风险等级为高风险客户
查看答案
考题 银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。A、商业客户本身B、商业客户背后相关个人C、商业客户董事D、商业客户主要股东及实益拥有人
查看答案
考题 反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
查看答案
考题 营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》。A、5B、10C、15D、20
查看答案
考题 自2017年7月1日起，中信银行网点柜员受理客户开立个人银行账户时，如客户尚未在中信银行开立客户号，应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。
查看答案
考题 对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。A、2B、10C、3D、5
查看答案
考题 凡在我行认（申）购基金的客户，必须先在我行开立（）并指定为资金账户。A、个人银行结算账户B、个人储蓄账户C、个人保证金账户D、内部账户
查看答案
考题 多选题以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B异动、可疑、高风险的客户C在交行开立的各级预算单位账户D异动、可疑、高风险的账户
查看答案
考题 单选题个人客户可在福建省农村信用社（）办理网上银行注册手续，企业客户在福建省农村信用社（）办理注册手续。A 任一营业网点，任一营业网点B 任一营业网点，账户开立网点C 账户开立网点，任一营业网点D 账户开立网点，账户开立网点
查看答案
考题 单选题邮政储蓄营业网点的普通柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。A 正确B 错误
查看答案
考题 单选题珠宝行的普通正式员工来招商银行开立个人结算帐户，其风险等级应选择（）A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
查看答案
考题 多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
查看答案
考题 单选题以下对个人客户信息创建的业务受理描述错误的是（）A 个人客户办理新开户时，柜员指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》，并提醒客户申请书填写的内容不得涂改B 柜员指引客户提交有效身份证件及复印件，如为代办开户，须提交存款人及代办人有效身份证件、存款人签注的委托授权书C 柜员须认真审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容有无涂改情况，填写是否正确D 柜员须认真审核所提供的开户资料是否齐全，是否与《开立个人银行结算账户申请书》的填写内容一致
查看答案
考题 多选题银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。A商业客户本身B商业客户背后相关个人C商业客户董事D商业客户主要股东及实益拥有人
查看答案
考题 判断题金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。A 对B 错
查看答案
考题 单选题对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。A  2B  10C  3D  5
查看答案
考题 判断题营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。A 对B 错
查看答案
考题 多选题网上银行的注册客户在网上银行系统中被设置有唯一的客户号。在该客户号下可下挂多个账户，被下挂的账户须是（）。A同一证件类型B在河南省农村信用社开立的同名账户C同一证件号码D在河南省农村信用社开立的异名账户
查看答案
考题 多选题个人客户及机构客户的风险等级均分为（）。A高风险B中风险C低风险D无风险
查看答案
热门标签
最新试卷