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多选题
以下重点帐户中,按要求进行按月对账的有()。
A

在交行开立的上门收款业务的单位存款账户

B

异动、可疑、高风险的客户

C

在交行开立的各级预算单位账户

D

异动、可疑、高风险的账户


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考题 对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。() 此题为判断题(对,错)。

考题 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。() 此题为判断题(对,错)。

考题 每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A、重点账户B、异动账户C、可疑账户D、睡眠账户

考题 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。

考题 各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时,重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理。A、休眠账户B、重点账户C、异动账户D、可疑账户

考题 对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。A、异动B、涉及案件风险的账户C、可疑D、高风险账户

考题 客户办理二级分户业务,需指定其在交行开立的一个()作为主账户。A、个人借记卡账户B、单位银行结算账户C、单位储蓄存款账户D、保证金账户

考题 符合以下哪些条件的账户,实行按月对账:()。A、在交行开立的各级预算账户B、在交行开办上门收款业务的单位存款账户C、在交行取得授信额度的账户D、在交行办理网银业务的账户

考题 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)加大对重点账户、高风险账户的监控要求,以下哪些说法是正确的()A、对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折B、对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回折C、对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账D、对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折

考题 农合机构应根据监管部门的相关要求,以账户余额、风险级别等条件对存款账户进行分类,分为()。A、值得高度关注账户B、异动账户C、可疑账户D、高风险账户E、普通账户

考题 531工程中,在交行开办上门收款业务的单位存款帐户的对账周期为()。A、按季B、按月C、按半年

考题 以下重点帐户中,按要求进行按月对账的有()。A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B、异动、可疑、高风险的客户C、在交行开立的各级预算单位账户D、异动、可疑、高风险的账户

考题 符合以下哪些条件的账户,实行按季对账:()。A、在交行开立的各级预算账户B、在交行开办上门收款业务的单位存款账户C、在交行取得授信额度的账户D、在交行办理网银业务的账户

考题 对账中重点账户划分标准是()A、每月末,年日均存款余额在等值人民币100万元(含)以上的账户B、当月发生单笔金额在等值人民币50万元(含)以上的账户C、提供上门服务(含上门收送款、上门取送单、打包收款等)的账户D、异动、可疑、高风险、值得高度关注的账户

考题 多选题各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时,重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理。A休眠账户B重点账户C异动账户D可疑账户

考题 判断题对于高度关注的账户和异动、可疑、高风险的账户,必须按季采取上门对账的方式。A 对B 错

考题 多选题每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A重点账户B异动账户C可疑账户D睡眠账户

考题 单选题531工程中,在交行开办上门收款业务的单位存款帐户的对账周期为()。A 按季B 按月C 按半年

考题 单选题在交行开立的各级预算单位账户作为重点对账账户,实行按()对账。A 月B 季C 半年D 年

考题 判断题对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。A 对B 错

考题 多选题农合机构应根据监管部门的相关要求,以账户余额、风险级别等条件对存款账户进行分类,分为()。A值得高度关注账户B异动账户C可疑账户D高风险账户E普通账户

考题 多选题符合以下哪些条件的账户,实行按月对账:()。A在交行开立的各级预算账户B在交行开办上门收款业务的单位存款账户C在交行取得授信额度的账户D在交行办理网银业务的账户

考题 多选题符合以下哪些条件的账户,实行按季对账:()。A在交行开立的各级预算账户B在交行开办上门收款业务的单位存款账户C在交行取得授信额度的账户D在交行办理网银业务的账户

考题 多选题对账中重点账户划分标准是()A每月末,年日均存款余额在等值人民币100万元(含)以上的账户B当月发生单笔金额在等值人民币50万元(含)以上的账户C提供上门服务(含上门收送款、上门取送单、打包收款等)的账户D异动、可疑、高风险、值得高度关注的账户

考题 多选题对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。A异动B涉及案件风险的账户C可疑D高风险账户

考题 多选题根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)加大对重点账户、高风险账户的监控要求,以下哪些说法是正确的()A对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折B对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回折C对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账D对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折

考题 单选题实行按月对账的重点账户包括()、高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户A 同业账户,托管账户B 托管账户,各级预算单位账户C 同业账户,开办上门收款业务的单位存款账户D 各级预算单位账户,开办上门收款业务的单位存款账户