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题目内容
（请给出正确答案）
多选题
下列哪些属于一类敏感国家和地区？（）
A
伊朗、古巴
B
俄罗斯、阿联酋
C
朝鲜
D
叙利亚、苏丹
参考答案
参考解析
解析：
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考题
以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。()
A.不涉及敏感国家和地区的中央银行B.不涉及敏感国家和地区的政策性银行C.涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行D.从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
考题
根据涉外经济法律制度的规定，下列选项中，属于敏感国家和地区的有（ ）。
A.与我国未建交的国家和地区
B.发生战争、内乱的国家和地区
C.武器装备的研制生产维修
D.跨境水资源开发利用
考题
境外投资项目涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，由国家发展改革委提出审核意见报国务院核准，下列属于敏感行业的有（）。A、公共交通B、基础电信运营C、跨境水资源开发利用D、新闻传媒E、基础设施建设
考题
以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）A、不涉及敏感国家和地区的中央银行B、不涉及敏感国家和地区的政策性银行C、涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行D、从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
考题
多选题对锦州银行开展的所有国际业务均须进行一般性尽职调查，尽职调查要点包括哪些？（）A是否存在涉及制裁的因素，包括地址是否涉及第一类敏感国家和地区名单，相关方是否涉及制裁名单，货物产地或运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区名单等。B是否存在违规的可疑因素，包括资金用途与客户主营业务范围是否相符、单据条款是否合理，价格是否符合市场行情等。C货物或服务内容是否涉及特殊商品D仅审核单据表面真实性E对私业务资金用途或来源是否合理，是否涉嫌分拆办理外汇业务。
考题
单选题下列境外投资项目，须经国家发改委提出审核意见报国务院核准的是（ ）。A
中方投资额20亿美元及以上，不涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目B
中方投资额20亿美元及以上，并涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目C
中方投资额10亿美元及以上，不涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目D
中方投资额10亿美元及以上，并涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目
考题
多选题对于关注客户业务及可信客户业务存疑的应进行增强型尽职审查，增强型尽职审查包括哪些？（）A资金来源及用途是否合理，是否符合客户经营特点，交易规模与客户的资本实力、生产经营规模是否匹配。B对于交易要素涉及第二类敏感国家和地区名单的，还应审核交易的最终受益人（最终交易对手），确认交易对手是否在制裁名单内。C交易条款条件是否符合法律、法规规定，是否符合国际惯例，与背景资料等是否一致。D审查业务关联要素是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。E交易涉及的货物或服务是否涉及禁运物项、货物或服务的产地或者运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区或禁运国家和地区。
考题
单选题关于我国推行对外投资政策的说法，正确的是 ( )。A
我国对外投资实行“登记为主、备案为辅”的管理模式B
在敏感国家和地区、敏感行业的投资实行备案管理C
国家根据不同情况对境外投资项目分别实行核准和备案管理D
敏感国家和地区包括已建交的国家
考题
多选题下列哪些属于二类敏感国家和地区？（）A阿联酋、阿富汗、土耳其、土库曼斯坦B俄罗斯、白俄罗斯、克里米亚、利比亚C塞尔维亚、黑山、刚果金、也门D布隆迪、中非、伊拉克、索马里、委内瑞拉E津巴布韦、科特迪瓦、黎巴嫩、南苏丹
考题
多选题在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）A对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系B客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系C客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系D存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系
考题
多选题船舶服务贸易尽职调查包括哪些？（）A业务相关方：包括但不限于收付款人、相关银行等，上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。B船舶相关方：包括但不限于业务中涉及的船舶（IMO、船名等）、船公司、船舶代理公司（如有）等，上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。C船舶航线情况：可对应至特定航程的业务，查询相应的船舶航线，并按海运路线的核查要求处理D基础贸易：对于运费等涉及货运的业务，原则上还应了解基础货物贸易信息，包括但不限于货物名称、出口方（或提单上的托运人/发货人）、进口方（或提单上的收货人）等，审核上述各方是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
考题
多选题境外投资项目涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，由国家发展改革委提出审核意见报国务院核准，下列属于敏感行业的有（）。A公共交通B基础电信运营C跨境水资源开发利用D新闻传媒E基础设施建设
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