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网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。
参考答案
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考题
下列关于反洗钱的描述正确的是()。
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
考题
各行对()类网点,要按照“一点一策”的管理要求,抓好网点晋级的审核验收、高风险网点的诊断报告撰写,并深入分析高风险网点管理薄弱环节,提出针对性管理要求,并及时反馈网点。
A、A类B、B类C、C类D、D类E、E类
考题
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
考题
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户B、银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务D、对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
考题
判断题网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。A
对B
错
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