考题
()主要负责反洗钱监控系统的用户管理、角色设置、机构报备、系统培训等工作。
A、审核岗B、审批岗C、内部协查岗D、系统管理岗
考题
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告
考题
反洗钱信息管理系统，使用用户包括（）A、所有综合柜员和各级管理部门的管理用户B、虚拟机构C、核算主体D、海外分行
考题
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统
考题
仓储信息管理系统的系统配置操作中，系统默认的设置是只有（）有审核权限。A、机主B、用户C、系统管理员D、教师
考题
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
考题
增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。A、网点主任B、支行行长C、反洗钱工作主管部门负责人D、二级分行行长
考题
跨境人民币收付信息管理系统中的银行用户分为系统管理员、业务主管和业务操作员三类。（）
考题
用户的身份认证方式在（）系统中统一管理。A、企业级客户信息管理系统B、核心账户系统C、企业级用户信息管理系统D、人力资源管理系统
考题
在531工程下，（）系统向所有业务系统提供统一的机构、用户信息。A、企业级用户信息管理系统B、核心系统C、CIMS系统D、企业级客户信息管理系统
考题
集中作业平台管理机构设置三类人员，包括（）。A、用户管理员B、信息管理员C、机构管理员D、系统管理员
考题
单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A
反洗钱客户风险等级分类系统B
反洗钱黑名单监测系统外国政要C
反洗钱信息管理系统D
内控合规管理信息系统
考题
单选题仓储信息管理系统的系统配置操作中，系统默认的设置是只有（）有审核权限。A
机主B
用户C
系统管理员D
教师
考题
单选题反洗钱信息管理系统，使用用户包括（）A
所有综合柜员和各级管理部门的管理用户B
虚拟机构C
核算主体D
海外分行
考题
填空题运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理，反洗钱数据信息的（）、分析、报告。
考题
单选题农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。A
CCSB
CMSC
DAMSD
CIF
考题
多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。A黑名单录入员B综合报告员C网点报告员D网点操作员
考题
单选题增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。A
网点主任B
支行行长C
反洗钱工作主管部门负责人D
二级分行行长
考题
单选题反洗钱信息管理系统设置（）类用户。A
4B
3C
2D
1
考题
多选题集中作业平台管理机构设置三类人员，分别为：（）。A系统管理人员B用户管理人员C信息管理人员D业务受理人员
考题
单选题为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统。A
FMISB
ARMSC
AMLSD
RPTS
考题
单选题用户的身份认证方式在（）系统中统一管理。A
企业级客户信息管理系统B
核心账户系统C
企业级用户信息管理系统D
人力资源管理系统
考题
多选题集中作业平台管理机构设置三类人员，包括（）。A用户管理员B信息管理员C机构管理员D系统管理员
考题
单选题在531工程下，（）系统向所有业务系统提供统一的机构、用户信息。A
企业级用户信息管理系统B
核心系统C
CIMS系统D
企业级客户信息管理系统
考题
判断题AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。A
对B
错
考题
判断题反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A
对B
错
